Các hoạt động Pump and Dump thao túng giá bằng cách phổ biến thông tin sai lệch, đã tồn tại trong bối cảnh kinh tế ít nhất là từ những năm 1700. Lấy ví dụ, những kẻ lừa đảo có cổ phần trong Công ty South Sea bắt đầu đưa ra những tuyên bố sai lệch về doanh nghiệp và doanh thu của nó vào đầu thế kỷ XVIII.
Kế hoạch là thổi phồng giá cổ phiếu một cách giả tạo trước khi bán nó cho những người tiêu dùng không hiểu biết đã lừa dối nghĩ rằng họ đang đầu tư vào một mặt hàng đầy hứa hẹn. Những ‘’kẻ lừa đảo ngày nay’’ đang áp dụng cách của họ bằng chiến lược bơm và đổ tiền được gọi là South Sea Bubble ( Bong bóng biển phía Nam).
Tuy nhiên, với sự ra đời của công nghệ Blockchain và sự gia tăng các giao dịch tiền điện tử, vấn đề đã trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Bởi vì quy định của chính phủ đã bị tụt hậu, tiền điện tử đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi kiểu thao túng thị trường này.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu các kế hoạch Pump and Dump tiền điện tử là gì, cách hoạt động và cách phát hiện ra chúng.
1. Các nhóm Pump and Dump tiền điện tử là gì?
Lừa đảo Pump and Dump là một hình thức gian lận trong đó thủ phạm tích lũy một mặt hàng theo thời gian, làm tăng giá của nó một cách giả tạo bằng cách phổ biến thông tin sai lệch (bơm) và sau đó bán những gì họ đã tích lũy cho những người mua không có hiểu biết với giá cao hơn (bán phá giá). Một khi thủ phạm đã gian lận thổi phồng giá, nó thường giảm, khiến những người mua đưa ra quyết định của họ dựa trên thông tin sai lệch bị thua lỗ.
Các tổ chức cá nhân tự thực hiện các hoạt động bơm và bán tháo trực tuyến. Các nhóm Pump and Dump này sử dụng các cách gian lận trong kế hoạch đã chuẩn bị từ trước trên Discord hoặc Telegram, giúp bất kỳ ai cũng có thể tham gia các nhóm mà không cần đồng thuận.
Trong các nhóm Pump and Dump, có một hệ thống phân cấp gồm các thành viên và người lãnh đạo (hoặc quản trị viên) quản lý nhóm. Các thành viên được xếp hạng cao hơn nhận được thông báo bắt đầu pump bằng cách tiết lộ đồng tiền mục tiêu sớm hơn một chút so với người dùng được xếp hạng thấp hơn. Bằng cách này, thành viên có cơ hội mua hàng lớn hơn với chi phí rẻ hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn từ Pump and Dump.
Hầu hết các nhóm sẽ sử dụng hệ thống liên kết, nơi các thành viên có thể tăng cấp trong hệ thống phân cấp bằng cách tuyển dụng các thành viên mới. Xếp hạng sẽ tỷ lệ thuận với số lượng thành viên mới được thêm vào nhóm. Ngược lại, một số tổ chức có cấu trúc phân cấp đơn giản hóa chỉ với hai cấp độ: VIP và các thành viên chung. Để tham gia các tổ chức này, người dùng phải trả một khoản phí, thường là bằng Bitcoin (BTC), từ 0.01 đến 0.1 BTC.
2. Tín hiệu Pump and Dump tiền điện tử là gì?
Tín hiệu Crypto Pump là một thông điệp nhằm lôi kéo các cá nhân mua tiền điện tử để họ có thể kiếm lợi nhuận từ việc thao túng giá gây ra bởi sự gia tăng đột ngột của nhu cầu. Sau khi hoạt động thổi giá gây ra một đợt tăng giá đáng kể, được gọi là tín hiệu bán phá giá tiền điện tử, các thành viên bắt đầu bán với lợi nhuận tốt. Có hai loại nhóm trên Telegram và Discord đăng thông tin về các đồng tiền điện tử không xác định để thổi phồng giá trị của các đồng tiền cơ bản một cách giả tạo, như được giải thích bên dưới:
Các tin nhắn trong các nhóm tiền điện tử Pump-And-Dump trên Telegram và Discord thường được phát theo những cách sau:
- Thông tin và cách thực hiện: Hai phần này giống như một bảng thông báo điện tử được ghim tin nhắn. Mỗi phân đoạn được tạo thành từ một số phòng, mỗi phòng chỉ có một hoặc một số lượng nhỏ tin nhắn. Các quy tắc của nhóm, tin tức về nhóm, thông tin về hệ thống liên kết và các câu hỏi thường gặp thường được tìm thấy trong các phòng của phần thông tin. Tương tự, bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn về ngành công nghiệp tiền điện tử hoặc các phương pháp hay nhất để tham gia vào hoạt động Pump and Dump trong các phòng của phần Hướng dẫn.
- Tín hiệu: Chỉ quản trị viên mới có thể đăng bài trong khu vực này, đó là trung tâm của nó. Các quản trị viên nói về hoạt động bơm và rút sắp tới trong phòng đầu tiên và trao đổi các mẹo giao dịch trong phòng thứ hai.
- Mời: Tại đây, người dùng có thể yêu cầu Bot cung cấp các liên kết để thu hút thành viên mới hoặc tìm hiểu có bao nhiêu người đã tham gia máy chủ bằng cách sử dụng các liên kết mời của họ.
- Thảo luận: Các thành viên trong nhóm có thể trò chuyện tự do trong các phòng dành cho các chủ đề khác nhau trong phần này.
3. Làm thế nào để Pump and Dump tiền điện tử hoạt động?
Nhiều nhóm Pump and Dump trên Internet có mức độ hoạt động khác nhau. Sôi nổi nhất là thực hiện xung quanh một chu kỳ bơm và đổ mỗi ngày. Các nhóm ít hoạt động hơn có thể chỉ thực hiện một hoạt động một tuần. Các tổ chức khác tiến hành các hoạt động khi họ nghĩ rằng điều kiện thị trường là thuận lợi. Vậy, bạn có thể kiếm tiền bằng cách Pump and Dump tiền điện tử không?
Có thể, cơ hội được hưởng lợi bởi kỹ thuật Pump and Dump đòi hỏi sự gia tăng giả giá trị của tài sản tiền điện tử ngay trước khi một sự sụp đổ đột ngột và có kế hoạch. Tuy nhiên, bạn sẽ bị mắc kẹt với những đồng tiền mình không biết rõ trong một thời gian dài nếu bạn không bán hết chúng đủ nhanh. Xin lưu ý rằng không có gì là không thể tránh khỏi trong thị trường tiền điện tử đầy biến động; do đó, như một thực tiễn thận trọng, hãy hiểu các chỉ số tiền điện tử cơ bản để tránh rơi vào các dự án "tuyệt vời đến khó tin".
3.1. Phổ biến thông tin cơ bản
Các quản trị viên truyền đạt trao thời gian bắt đầu chính xác của hoạt động và liệu sơ đồ sẽ là FFA ( Free For All) hay Xếp hạng. Nếu nó miễn phí cho tất cả mọi người, những người có thứ hạng VIP sẽ nhận được tin nhắn cùng một lúc hoặc vài ngày hoặc vài giờ trước khi hoạt động.
3.2. Thông báo về mục tiêu của đồng tiền cơ bản
Khi thời gian bắt đầu hoạt động đến gần, thông báo được lặp lại thường xuyên hơn.
Các thành viên trong nhóm được thông báo về Goal Coin khi Pump bắt đầu. Vị trí của bạn trong hệ thống phân cấp sẽ xác định khi nào bạn sẽ được thông báo về thời gian bắt đầu.
Tên của tiền điện tử thường được viết bằng một hình ảnh đã được cố tình che khuất để chỉ người có thể phân biệt nó một cách nhanh chóng. Việc xáo trộn nhằm mục đích cản trở Bot phân tích thông điệp bằng cách sử dụng kỹ thuật nhận dạng ký tự quang học (OCR) và khởi chạy các hoạt động thị trường nhanh hơn con người.
OCR là phương pháp được sử dụng để chuyển đổi văn bản từ hình ảnh thành định dạng văn bản có thể đọc được bằng máy. Máy tính của bạn sẽ lưu dưới dạng tệp hình ảnh, ví dụ: nếu bạn quét biểu mẫu hoặc biên lai. Các từ trong tệp hình ảnh không thể được chỉnh sửa, tìm kiếm hoặc đếm bằng trình soạn thảo văn bản.
3.3. Lan truyền tin tức để thu hút các nhà đầu tư bên ngoài
Cuối cùng, thao túng thị trường trong tiền điện tử bắt đầu sau khi khởi động pump và các quản trị viên đăng một Tweet hoặc chia sẻ tin tức, yêu cầu mọi người trong nhóm truyền bá rằng giá tiền điện tử đang tăng lên. Nhằm mục đích kích động cái gọi là FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ) về một cơ hội đầu tư tuyệt vời và thu hút các nhà đầu tư bên ngoài, người dùng truyền bá thông điệp của họ bằng cách sử dụng Twitter, diễn đàn và các phòng trò chuyện đặc biệt.
4. Làm thế nào để phát hiện ra một kế hoạch Pump and Dump tiền điện tử?
Bởi vì thông tin liên quan đến các đồng tiền không xác định được phổ biến trên các kênh Discord và Telegram, bạn có thể muốn hỏi liệu các nhóm bơm và bán tiền điện tử có hợp pháp hay không. Pump and Dump là bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán, nhưng vì hầu hết các loại tiền điện tử không được coi là chứng khoán, thị trường tiền điện tử thường hoạt động trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý. Do đó, mặc dù các trò gian lận tiền điện tử Pump-and-Dump là không rõ ràng về mặt đạo đức và pháp lý, chúng có thể không vi phạm bất kỳ luật nào hiện đang có hiệu lực. Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý coi hình thức gian lận như vậy là bất hợp pháp.
Vì vậy, làm thế nào để bạn biết liệu tiền điện tử có phải là một Pump-and-Dump hay không? Liệu ai đó có thể thực hiện chiến lược Pump and Dump nhanh như thế nào rất quan trọng để bảo vệ các nhà đầu tư. Mặc dù không có chỉ báo chắc chắn nào về các trò gian lận tiền điện tử Pump-And-Dump, bạn không nên bỏ qua sự cường điệu quá mức xung quanh một dự án hoặc Token của nó vì đây có thể là Red Flags (tín hiệu cảnh báo màu đỏ). Do đó, các nhà đầu tư nên liên tục đánh giá các dự án tiền điện tử trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Sự tăng vọt nhanh chóng về giá của một loại tiền điện tử là một dấu hiệu khác của kế hoạch Pump and Dump. Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn nghe một người nổi tiếng thảo luận về tiền điện tử, hãy xem xét các động lực đang có của chúng. Nhiều người có ảnh hưởng và người nổi tiếng có ít kiến thức về tiền điện tử; tuy nhiên, nếu họ được trả tiền để làm như vậy, họ sẽ chỉ quảng bá họ (ngay cả khi họ là lừa đảo).
Do đó, người ta nên cảnh giác với các chiến thuật như vậy trước khi tin tưởng vào tương lai của các dự án tiền điện tử chưa được biết đến. Vậy làm thế nào các nhà đầu tư có thể tránh được các kế hoạch Pump and Dump? Xác định mục tiêu và theo dõi sát nó là một phần quan trọng của giao dịch hoặc đầu tư. Với cách tiếp cận này, người ta có thể đảm bảo rằng họ chỉ đầu tư vào các dự án tiền điện tử hoặc tài sản mà họ quen thuộc.
