Bộ Tư pháp đang tiến hành một vụ kiện chống lại Giám đốc điều hành của Mining Capital Coin (MCC) vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch lừa đảo toàn cầu trị giá 62 triệu USD.
Luiz Capuci bị truy tố vì cáo buộc gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về chương trình khai thác và đầu tư của MCC. Capuci và nhóm của ông bị cáo buộc tuyên bố mạng lưới máy khai thác quốc tế của công ty có thể tạo ra lợi nhuận lớn và đảm bảo lợi nhuận nếu các nhà đầu tư mua “Gói khai thác”.
Capuci bị cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để khai thác tiền điện tử mới.
Ông cũng bị cáo buộc đã chào hàng token riêng của MCC, Capital Coin, được liên kết với một tổ chức tự trị phi tập trung mà ông nói là "ổn định nhờ doanh thu từ hoạt động khai thác tiền điện tử lớn nhất trên thế giới".
Ngoài các gói khai thác và bán token, Capuci cũng bị cáo buộc đã tiếp thị các bot giao dịch của riêng mình cho các nhà đầu tư, tuyên bố rằng họ có thể đạt được lợi nhuận hàng ngày bằng cách sử dụng một công nghệ chưa từng thấy.
Trong tất cả những trường hợp này, DOJ cho rằng Capuci đã không sử dụng tiền để khai thác tiền điện tử hoặc mang lại lợi nhuận từ các bot giao dịch, mà chuyển hướng chúng sang ví của chính mình.
DOJ cũng cáo buộc Capuci điều hành MCC như một kế hoạch ponzi, hứa hẹn những món quà và phần thưởng cho các nhà quảng bá và chi nhánh để thu hút các nhà đầu tư khác.
Capuci bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử, âm mưu gian lận chứng khoán và âm mưu rửa tiền quốc tế, tất cả đều bị kết án tối đa là 45 năm tù.
