Những vụ "trộm" tiền điện tử thường thu hút sự quan tâm của công chúng. Nguyên nhân đầu tiên là số tiền khủng bị đánh cắp vì các tổ chức tài chính kế thừa hiếm khi bị cướp số tiền lớn như vậy. Thứ hai, tiền điện tử gần đây là chủ đề chính trong nhiều cuộc thảo luận ở khắp nơi trên thế giới, nên bất kỳ vụ hack nào cũng được giới báo chí đưa tin.
Trên hết, hacker phát hiện ra rằng "trộm" tiền kỹ thuật số đơn giản hơn là ăn cắp tiền mặt hoặc tiền điện tử trong hệ thống ngân hàng. Kết quả là tệ nạn này ngày càng trở nên phổ biến hơn. Hơn nữa, vì tiền điện tử thường được lưu trữ với số tiền khổng lồ và có thể được chuyển ngay lập tức, ẩn danh từ bất cứ đâu chỉ sử dụng khóa cá nhân hoặc mật mã nên dễ dàng lọt vào tầm ngắm của các hacker.
Các vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử
1. Mt.Gox
MT Gox là vụ hack sàn giao dịch quy mô lớn đầu tiên và vẫn là vụ trộm BTC lớn nhất từ một sàn giao dịch. Mặt khác, vụ cướp MT Gox không phải xảy ra một lần. Thay vào đó, trang web đã bị rò rỉ tiền từ năm 2011 đến tháng 2/2014.
Hacker đã đánh cắp 100,000 BTC từ sàn giao dịch và 750,000 BTC từ người dùng của họ trong vài năm. Những vụ trộm BTC này gây thiệt hại 470 triệu USD vào thời điểm đó, nhưng giờ chúng có giá trị gấp khoảng 10 lần số tiền này. Không lâu sau vụ trộm, MT Gox phá sản, với các nhà thanh lý thu hồi khoảng 200,000 BTC bị đánh cắp.
2. Bitgrail
Bitgrail là một sàn giao dịch nhỏ ở Ý, giao dịch các loại tiền điện tử ít người biết đến như Nano (XNO). Sàn giao dịch đã bị tấn công vào tháng 2/2018, ngay khi giá XNO tăng từ vài xu lên 33 USD. Ít nhất 17 triệu coin (tương đương khoảng 150 triệu USD) đã bị rút khỏi ví Nano.
Nhiều người dùng thậm chí tỏ ra không hài lòng với sàn trước cuộc tấn công (giới hạn rút tiền thấp hơn đáng kể và các vấn đề giao dịch). Theo các cuộc điều tra, số tiền này đã bị đánh cắp từ ví lạnh không phải ví nóng. Vụ việc tiếp tục được điều tra trong suốt 3 năm tiếp theo và các nhà chức trách Ý hiện buộc tội chủ sở hữu Bitgrail đứng sau các vụ tấn công.
3. Coincheck
Coincheck có trụ sở tại Nhật Bản, đã bị đánh cắp 530 triệu USD token NEM (XEM) vào tháng 1/2018. Các hacker đã lợi dụng việc coin này được giữ trong ví “nóng”, có nghĩa là nó được kết nối với máy chủ và do đó “trực tuyến” (các khoản tiền trong ví lạnh được lưu trữ ngoại tuyến).
Các coin bị đánh cắp đã được các nhà phát triển NEM xác định và đánh dấu, mặc dù có phỏng đoán rằng số tiền này có sẵn trên các thị trường darknet.
Tuy nhiên, với mức độ giảm giá của token này sau cuộc tấn công, nhiều người nghĩ rằng đây chưa hẳn là một vụ “làm ăn thắng đậm” (các coin hiện có giá trị thấp hơn 83% ở mức khoảng 90 triệu USD).
4. KuCoin
KuCoin thông báo vào tháng 9/2020 rằng hacker đã lấy được khóa riêng tư truy cập vào ví nóng của họ trước khi rút một lượng đáng kể ETH, BTC, LTC, XRP, XLM, TRX và USDT. Kể từ đó, các chuyên gia đã tuyên bố rằng họ có lý do hợp lý để giả định rằng hacker đánh cắp tiền điện tử là người Bắc Triều Tiên.
5. PancakeBunny
Cuộc tấn công cho vay nhanh (flash loan) này xảy ra vào tháng 5/2021, trong đó hacker rút 200 triệu USD từ nền tảng và là một trong những vụ trộm cắp crypto nghiêm trọng. Hacker đã vay một khoản BNB lớn trước khi thao túng giá của nó và bán trên thị trường BUNNY/BNB của PancakeBunny để thực hiện vụ tấn công.
Theo đó, bọn chúng có được số lượng lớn BUNNY thông qua một khoản vay nhanh, bán tất cả số BUNNY đó trên thị trường để giảm giá và hoàn trả BNB bằng cách sử dụng PancakeSwap.
