Công ty lending Genesis Trading thừa nhận họ đã cho Three Arrows Capital, quỹ đầu tư tiền mã hóa mới phá sản, vay 2,36 tỷ USD.
Tối 18/07, Teneo Restructuring, đơn vị được chỉ định thanh lý tài sản của Three Arrows Capital (3AC), đã công bố 1.157 trang hồ sơ được các chủ nợ nộp lên để đòi tài sản từ quỹ. Danh sách 27 công ty/dự án crypto nằm trong diện này gồm Genesis Trading, Celsius, Voyager, CoinList, Galaxy Digital, SBI Crypto, BlockFi, Moonbeam,,… với tổng số tiền “đòi nợ” là gần 3,6 tỷ USD.
Mặc dù vậy, danh sách dưới đây lại thiếu đi những cái tên đã xác nhận bị liên đới từ 3AC song có lẽ chưa kịp gửi hồ sơ cho bên thanh lý tài sản, có thể kể đến như Blockchain.com, Deribit, DeFiance Capital, BlockFi, Babel Finance, Finblox,…
Đáng chú ý, đồng sáng lập Zhu Su của Three Arrows Capital cũng tuyên bố mình là chủ nợ của quỹ và đòi bồi thường 5 triệu USD, trong khi vợ của nhà sáng lập còn lại là Kyle Davies thì đòi 65 triệu USD.
Trong đó, nổi bật nhất là Genesis Trading, một công ty con thuộc Digital Currency Group, “đại gia” ngành tiền số sở hữu quỹ đầu tư Grayscale và nền tảng truyền thông CoinDesk.
Theo tài liệu chủ nợ gửi cho đơn vị thanh lý tài sản của 3AC, Genesis Trading khẳng định đã cung cấp cho quỹ đầu tư này khoản vay 2,36 tỷ USD, song được thế chấp không đầy đủ. Con số này lớn hơn nhiều so với ước tính khoản lỗ “9 chữ số” được đưa ra trước đây.
Các tài sản thế chấp cho khoản vay gồm hơn 17,4 triệu cổ phiếu GBTC và 446.928 cổ phiếu GETH, hai sản phẩn quỹ đầu tư crypto của chính Grayscale, cùng 2,7 triệu AVAX cùng 13,5 triệu NEAR. Genesis tiết lộ đã bán tất cả tài sản thế chấp của 3AC khi quỹ đầu tư không thể đáp ứng yêu cầu gọi ký quỹ.
Hiện chưa rõ thiệt hại thực tế mà Genesis đang phải hứng chịu từ việc Three Arrows Capital phá sản là bao nhiêu.
Người phát ngôn đại diện cho Digital Currency Group và Genesis Trading tuyên bố:
“Cả DCG và Genesis vẫn còn nhiều tài sản. Genesis không còn mối quan hệ nào khác với Three Arrows Capital, công ty sẽ tiếp tục hoạt động ổn định và có nguồn thanh khoản dồi dào”.
Ngoài ra, những thông tin được các chủ nợ cung cấp còn trực tiếp cáo buộc Three Arrows Capital những điều như sau:
- Sử dụng tiền đi vay để mua du thuyền trị giá 50 triệu USD, lấy du thuyền làm “khoe khoang” của cải hòng dễ dàng vay thêm tiền từ các bên khác;
- Nói dối chủ nợ về mức độ thiệt hại sau cú sập LUNA – UST;
- Nói dối về hoạt động giao dịch sử dụng đòn bẩy và đầu tư;
- Mập mờ trong dòng tiền với công ty Tai Ping Shan, vốn do Zhu Su và vợ Kyle Davies thành lập;
- Không công bố thông tin bị thanh lý với chủ nợ, cố tình trốn tránh khi được yêu cầu trả lời câu hỏi từ chủ nợ.
Các chủ nợ còn thành lập một ủy ban đại diện cho quyền lợi của họ gồm 5 thành viên là Digital Currency Group, Voyager, CoinList, Blockchain.com và Matrixport. Theo TheBlock, sở dĩ 5 cái tên này đứng ra vì có mức thiệt hại cao nhất.
