Báo cáo Chainalysis đã nêu chi tiết cách tội phạm mạng rửa tiền mã hóa của họ vào năm 2021 so với năm trước, với các giao thức DeFi được sử dụng tăng mạnh nhất.
Một báo cáo mới của Chainalysis đã tiết lộ rằng 8.6 tỷ USD đã được rửa thông qua tiền điện tử vào năm 2021. Nó đánh dấu mức tăng 25% so với năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2019.
Năm đó 10.9 tỷ USD đã được rửa bằng tiền điện tử. Kể từ năm 2017, Chainalysis ước tính rằng tổng cộng 33.4 tỷ USD tiền điện tử đã bị rửa.
Chainalysis chỉ ra 33.4 tỷ USD tiền điện tử được rửa kể từ năm 2017 so với khoảng 2 nghìn tỷ USD tiền pháp định được rửa hàng năm từ các tội phạm ngoại tuyến như buôn bán ma túy. Tuy nhiên, đánh giá đáng tin cậy về số lượng tiền pháp định được rửa khó xác định hơn tiền điện tử do việc sử dụng tiền mặt không thể truy xuất được trong các tội phạm ngoại tuyến. Báo cáo nêu rõ:
“Sự khác biệt lớn nhất giữa rửa tiền pháp định và tiền điện tử là tính minh bạch vốn có của các Blockchain, chúng tôi có thể dễ dàng theo dõi cách bọn tội phạm di chuyển tiền điện tử giữa các ví và các dịch vụ giúp chúng nỗ lực chuyển tiền của chúng thành tiền mặt”.
Theo nhà cung cấp phân tích an ninh mạng, giá trị của tiền điện tử được rửa có nguồn gốc từ "tội phạm tiền điện tử" và "lợi nhuận hầu như luôn có từ tiền điện tử chứ không phải tiền pháp định."
Lần đầu tiên kể từ năm 2018, các sàn giao dịch tập trung (CEX) chiếm ít hơn một nửa (47%) giá trị được rửa, báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong hành vi của bọn tội phạm mạng. Các giao thức DeFi cho thấy tiện ích của họ đối với các địa chỉ bất hợp pháp tăng gần 2000%. Thị phần tăng từ 2% vào năm 2020 lên đến 17% vào năm 2021.
Các tin tặc, chẳng hạn như những người Bắc Triều Tiên khét tiếng đã đánh cắp khoảng 400 triệu USD, họ rất ưa thích DeFi trong khi những kẻ lừa đảo có xu hướng thích CEX, điều mà Chainalysis cho là “tương đối thiếu tinh vi”.
Chainalysis cho biết, “Các nhóm khai thác, sàn giao dịch rủi ro cao cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về giá trị nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp.”
Tính theo tài sản, các Altcoin có mức độ tập trung lớn nhất khi 68% trong số đó được rửa đến 20 địa chỉ gửi tiền lớn nhất được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp. Ethereum (ETH) ở vị trí tiếp theo với 63%, stablecoin là 57% và Bitcoin (BTC) cho đến nay là ít tập trung nhất với chỉ 19% được chuyển đến các địa chỉ hàng đầu.
