Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Satish Kumbhani - nhà sáng lập BitConnect đã bỏ trốn khỏi Ấn Độ. Ông Kumbhani vừa bị truy tố vì các cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo theo mô hình Ponzi trên toàn cầu với tổng trị giá lên tới 2.4 tỷ USD.
“Ông Kumbhani có khả năng đã chuyển một địa chỉ không xác định ở nước ngoài”, luật sư Richard Primoff của SEC cho biết trong hồ sơ tòa án.
“Kể từ tháng 11, SEC đã tham vấn với các cơ quan quản lý tài chính Ấn Độ nhằm truy tìm tung tích của Kumbhani. Tuy nhiên, hiện tại vị trí của ông ta vẫn chưa được xác định", vị luật sư cho biết thêm.
Kumbhani bị buộc tội gian lận chuyển tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ba âm mưu là thực hiện hành vi gian lận điện tử, thao túng giá cả hàng hóa, rửa tiền quốc tế.
Primoff đã yêu cầu Thẩm phán John Koeltl gia hạn phiên tòa đến ngày 30/5. Nếu Kumbhani trốn chạy đến Mỹ, ông ta có thể bị bắt và có khả năng phải ngồi tù nếu bị kết tội trong bản cáo trạng được nộp hôm 25/2 tại San Diego.
Câu chuyện về BitConnect có từ thời ICO và là một trong những dự án nổi bật và được bàn tán nhiều nhất vào thời điểm đó. Được thành lập vào năm 2016, dự án tiền điện tử đã trở thành một dự án toàn cầu vào giữa năm 2017 khi nó huy động được hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu. Dự án hứa hẹn một chương trình cho vay dựa trên “bot giao dịch” và “phần mềm biến động” độc quyền sẽ mang lại thu nhập 10% cho các nhà đầu tư thông qua token BCC.
“Tuy nhiên, theo như cáo buộc trong bản cáo trạng, BitConnect lại hoạt động như một mô hình Ponzi khi trả tiền cho các nhà đầu tư BitConnect ban đầu bằng tiền của những nhà đầu tư đến sau. BitConnect đã huy động được 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới trước khi đóng cửa vào tháng 1/2018", Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.
Tháng 9/2021, nhà quảng bá hàng đầu của BitConnect ở Bắc Mỹ, Glenn Arcaro, đã nhận tội. Vào tháng 11, các công tố viên cho biết họ sẽ bán khoảng 57 triệu USD tiền mã hóa thu giữ từ Arcaro. Trong tháng này, một thẩm phán đã chấp thuận một lệnh sửa đổi cho việc mua bán.
Kumbhani và đồng phạm đã kiếm được khoảng 2,4 tỷ USD trong mô hình lừa đảo nói trên.
Nguồn: https://cointelegraph.com/news/sec-unable-to-locate-bitconnect-founder-convicted-in-2-4b-fraud-case
