Dự án cho vay Nexo bị tài khoản Twitter ẩn danh cáo buộc đã “ăn chặn tiền từ thiện”. Câu chuyện này đang nhận được sự chú ý vô cùng lớn trong cộng đồng crypto. Vậy thực hư ra sao?
Vào ngày 26/06, một tài khoản Twitter ẩn danh có tên “Otter”, đã đăng tải một loạt tweet khẳng định đội ngũ Nexo đã đánh cắp tiền của một tổ chức từ thiện trẻ em và xung vào công quỹ tư lợi cá nhân.
Nexo ăn chặn tiền từ thiện?
Otter khẳng định những người sáng lập Nexo cùng gia đình mình đã bòn rút tiền của một tổ chức từ thiện cho trẻ em mắc bệnh, sau đó đem số tiền này đi phục vụ cho những lợi ích cá nhân, thậm chí xây dựng một “cung điện nguy nga tráng lệ” cho mình.
Nexo được đồng sáng lập bởi ba chàng trai người Bulgaria là Kosta Kantchev, Antoni Trenchev và Georgi Shulev. Hãy cùng xem họ đáng tin cậy như thế nào.
1/ Kosta Kantchev là người đồng sáng lập Credissimo trước khi bắt đầu Nexo. Hãy lưu tâm đến cái tên “Credissimo”, vì nó là mấu chốt của công cuộc đào bới (BG Boy 1).
2/ Antoni Trenchev là cựu thành viên của Quốc hội Bulgaria.
3/ Georgi Shulev là con trai của Nguyên Phó Thủ tướng Bulgaria Lydia Shuleva.
Điều đặc biệt là cả ba chàng trai con nhà tài phiệt này đều có một chân Giám đốc trong “Credissimo”, tổ chức được đề cập đến 32 lần trong whitepaper của Nexo.
Tiếp theo dưới đây là những cáo buộc của Otter:
Hãy cùng lật lại lịch sử năm 2020, Bulgaria đã phát hiện ra một vụ bê bối lớn có liên quan đến HelpKarma, một tổ chức từ thiện tập trung vào sức khỏe trẻ em. Cục Báo cáo & Dữ liệu Điều tra BIRD.BG phát hiện các khoản quyên góp cho HelpKarma đã được chiếm dụng để mua bất động sản hay chi trả cho các chuyến du lịch cá nhân xa hoa…
Vào tháng 03/2018, Kalin Kanchev, cha của Kosta Kanchev (BG Boy 1) đã được “cài cấm” vào Ban quản lý của HelpKarma. Thật trùng hợp, đây cũng là thời điểm ICO đầu tiên của Nexo.
Các cuộc điều tra cho thấy HelpKarma đã được quyên góp hàng triệu USD và trao hoa hồng khổng lồ cho: Hội đồng quản trị (cha của BG Boy 1); Người sáng lập (anh họ của BG Boy 1) và mức lương tuyệt vời 50.000 USD cho những người liên quan khác.
Đây được đánh giá là một vụ bê bối lớn đến nỗi Thứ trưởng Bộ Tài chính Bulgaria đã phải lên tiếng, ông ước tính có đến 12,2% số tiền quyên góp được trả dưới dạng “tiền lương” và chỉ có 17 người trong biên chế.
Konsta Kanchev đã biển thủ “mồ hôi nước mắt” của 130.000 người dân và đem tiền đi xây dựng một cung điện bằng quy mô của một trường trung học. Người ta còn phát hiện ra rằng số tiền khổng lồ trên đã được đội lốt dưới dạng các hóa đơn khổng lồ và nhiều mánh khóe kế toán trắng trợn khác.
Ngoài ra, Nexo đã huy động vốn từ Arrington XRP Capital. Mối liên hệ giữa Arrington XRP Capital và Nexo được kết nối bởi Natalia Karayaneva, là con gái của Vetko và Marinela Arabadjievi, tất cả đều bị bắt vì tội rửa tiền và gian lận thuế. Chính tổ chức này đã đầu tư vào Luna Terra – Chai – Anchor. Ba dự án đã khiến thị trường phải lao đao khốn đốn trong thời gian vừa qua.
Nexo phản kháng ra sao?
Để đáp trả lại những cáo buộc trên, Nexo đã tung ra hai văn bản trên trang web của mình, đầu tiên là thư yêu cầu ngừng và hủy bỏ cáo buộc nhắm vào tài khoản Twitter Otter và một bài blog vạch trần những tuyên bố sai sự thật của Otter.
Trong thông báo đề nghị hủy bỏ cáo buộc, Nexo yêu cầu tài khoản ẩn danh ngay lập tức xóa tất cả các nhận xét, tuyên bố, đánh giá hay bất cứ điều gì chê bai, phỉ báng, làm mất uy tín, thiện chí và lợi ích thương mại của Nexo. Nền tảng nhấn mạnh một trong những lý do tại sao Tập đoàn Nexo và tất cả các pháp nhân trực thuộc duy trì được danh tiếng tốt kể từ năm 2017 là vì họ đã luôn tuân thủ luật pháp và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Và họ tuyên bố sẵn sàng đi tới cùng để yêu cầu bồi thường đầy đủ nếu danh tiếng bị tổn hại.
Còn trong bài blog, Nexo khẳng định đang có một số tài khoản Twitter ẩn danh đưa thông tin sai lệch và bóp méo danh tiếng của tổ chức nhằm chuộc lợi cá nhân. Đây hoàn toàn là các cáo buộc lố bịch, hết sức nông cạn và không có bằng chứng rõ ràng từ năm 2020.
Nexo phản bác:
“Tại sao một công ty có hàng trăm triệu doanh thu và quản lý hàng tỷ tài sản, được Fidelity, Mastercard và hàng chục cơ quan quản lý kiểm tra lại phải dùng đến hành vi trộm cắp vặt, chứ đừng nói đến việc ăn chặn từ những đứa trẻ đang khó khăn?”
Nexo còn vạch trần 2 “công thức” tiêu biểu mà bọn tội phạm thường dùng để “phốt” các tổ chức nổi tiếng nhằm mục đích câu kéo sự chú ý về phía mình.
1/ Lợi dụng danh tiếng của Nexo để “đánh bóng tên tuổi” và thu hút một lượng lớn người theo dõi.
2/ Kiếm tiền từ lượng follower này. Otter đang chào bán tài khoản Twitter của mình.
Nền tảng cho vay crypto khẳng định “sự thật thì thường đơn giản”. Dự án không có bất cứ liên quan gì đến tổ chức từ thiện kia, giữa họ chưa bao giờ có bất kỳ hoạt động chung hay sự quản lý chung nào. Nexo cũng không quên cảnh giác người dùng nên tỉnh táo trước những sự thao túng trắng trợn và những cáo buộc bóp méo sự thật.
Bằng các phương tiện pháp lý hiện có, Nexo đang cùng các cố vấn pháp lý ở Mỹ và Anh chuẩn bị khởi kiện cũng như yêu cầu bồi thường thỏa đáng. Bên bị đơn sẽ phải chịu trách nhiệm trang trải tất cả các chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư) cho Nexo trong quá trình tố tụng tại tòa án cho đến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.
Sự việc trên diễn ra vào thời điểm căng thẳng cao độ đối với hầu hết các nền tảng cho vay. Kể từ khi thị trường “lâm bệnh” vào giữa tháng 6, vấn đề thanh khoản đang phủ một bóng mây u ám lên rất nhiều tổ chức lớn.
