Các luật sư đã tuyên bố tài sản của FTX bị đánh cắp hoặc mất tích và hiện một nhóm các chuyên gia công nghệ tài chính đang cố gắng theo dõi dấu vết tiền bạc.
Ban quản lý mới cho sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX được cho là đã thuê một nhóm các nhà điều tra tài chính để theo dõi số tiền điện tử của khách hàng bị mất tích trị giá hàng tỷ đô la.
Công ty tư vấn tài chính AlixPartners đã được chọn cho nhiệm vụ này và được dẫn dắt bởi cựu kế toán trưởng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Matt Jacques, theo một báo cáo ngày 7 tháng 12 từ Wall Street Journal.
Được biết, công ty điều tra sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành "truy tìm tài sản" để xác định và thu hồi các tài sản kỹ thuật số còn thiếu và sẽ bổ sung cho công việc tái cấu trúc đang được FTX thực hiện.
Vào ngày 11 tháng 11 ,tin tặc đã rút cạn ví thuộc sở hữu của FTX và FTX. Hoa Kỳ với tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la.
Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại vào ngày 16 tháng 11 với blogger tiền điện tử Tiffany Fong rằng anh ta gần như đã tìm ra hacker là ai và anh ta đã "thu hẹp nó xuống còn tám người" tin rằng đó là "một nhân viên cũ hoặc ở đâu đó ai đó đã cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của một nhân viên cũ. "
Vào ngày 22 tháng 11, một luật sư đại diện cho các con nợ FTX tuyên bố rằng "một lượng tài sản đáng kể đã bị đánh cắp hoặc bị mất tích" từ FTX, và tiết lộ vào thời điểm đó rằng các công ty phân tích blockchain như Chainalysis đã được tranh thủ để giúp đỡ như một phần của quá trình tố tụng.
Các khoản tiền bị đánh cắp từ FTX kể từ đó đã được di chuyển thông qua các máy trộn và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau để rửa tiền.
Tin tặc đã chuyển khoản nắm giữ Ether (ETH) của họ vào ngày 20 tháng 11 sang một địa chỉ ví mới và hoán đổi một số ETH lấy phiên bản ERC-20 của Bitcoin sau đó bắc cầu tiền với Mạng BTC.
Sau đó, họ đã sử dụng một kỹ thuật rửa tiền được gọi là chuỗi bóc vỏ để chia nhỏ các khoản nắm giữ thành số tiền ngày càng nhỏ hơn trên nhiều ví và gửi BTC thông qua một máy trộn tiền điện tử sau đó đến sàn giao dịch OKX vào ngày 29 tháng 11.
Tin tặc cũng đã cố gắng xâu chuỗi nhiều hơn bằng cách chia 180.000 ETH trên 12 ví mới được tạo vào ngày 21 tháng 11.
Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried trước đây cũng tuyên bố đã "vô tình kết hợp" các quỹ của khách hàng tại FTX và công ty thương mại chị em Alameda Research với các quỹ của khách hàng tại FTX cho Alameda vay.
Giám đốc điều hành và giám đốc tái cấu trúc mới của FTX, John Ray III, đã bị bỏng trong hồ sơ phá sản ban đầu của mình nói rằng "chưa bao giờ" trong sự nghiệp 40 năm của mình mà ông "chứng kiến sự thất bại hoàn toàn như vậy trong việc kiểm soát công ty".
Ông tuyên bố Bankman-Fried và các đồng nghiệp thân cận nhất của mình "có khả năng bị xâm phạm" và sử dụng "phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng".
