Vẫn còn rất nhiều người tin rằng tiền điện tử được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, tuy nhiên CEO của Binance đã chia sẻ một thông tin khác.
Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã trích dẫn một nghiên cứu từ Chainalysis, tuyên bố rằng hoạt động tội phạm chỉ chiếm 0,15% khối lượng giao dịch Bitcoin toàn cầu vào năm ngoái, mức thấp nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ này trong năm 2019 là 3,37%, năm 2020 là 0,62%.
Với thông tin số lượng giao dịch tiền điện tử gắn liền với các hoạt động bất hợp pháp giảm đáng kể trong năm ngoái, CEO Binance suy đoán rằng ‘những kẻ xấu’ có thể sẽ tránh xa Crypto ‘vì nó có thể theo dõi được.’
Ví dụ, bất cứ ai cũng có thể tải xuống Bitcoin Blockchain và kiểm tra các chi tiết từng giao dịch. Trong khi đó các giao dịch ngân hàng thì hồ sơ và thông tin về các giao dịch vẫn là bí mật duy nhất giữa các tổ chức và không cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về dòng vốn, không có khả năng hiển thị giao dịch.
“Phần trăm giao dịch ngân hàng bất hợp pháp là bao nhiêu? Còn quy mô tài sản trong ngân hàng so với tiền điện tử thì sao? Có ai biết không?” CEO của Binance đặt ra câu hỏi.
Chainalysis: "Transactions involving illicit addresses represented just 0.15% of crypto tx volume in 2021". All time low. Shows bad guys moving away from crypto. Too traceable.
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 6, 2022
What % of bank transactions are illicit?
And the size of assets in banks vs crypto?
Anyone know?
Đọc thêm: Binance.US và CZ bị SEC điều tra về hành vi thao túng thị trường
Tội phạm tài chính và ngân hàng
Các cuộc điều tra hiện tại chứng minh rằng các tổ chức ngân hàng nổi tiếng như JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon BK đều tham gia vào việc chuyển tiền cho tội phạm, ngay cả sau khi chúng bị phạt và truy tố. Trong thực tế, năm 2010, tổng số tiền thu được của tội phạm ở Hoa Kỳ dự kiến là khoảng 300 tỷ USD, hoặc khoảng 2% nền kinh tế của đất nước.
