FTX có một lỗ hổng ước tính trị giá 8 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của mình. Các nhà đầu tư tuyệt vọng để lấy lại tiền của họ đang trở thành mục tiêu của các trò gian lận lừa đảo.
Lực lượng Cảnh sát Singapore đã cảnh báo các nhà đầu tư nên cẩn trọng với các trang web giả mạo tuyên bố rằng họ có thể giúp họ thu hồi tiền từ sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã phá sản.
Vào ngày 19 tháng 11, cảnh sát đã đưa ra cảnh báo về một trang web tuyên bố được lưu trữ bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ khiến người dùng FTX đăng nhập bằng thông tin đăng nhập tài khoản của họ, hãng thông tấn địa phương Channel News Asia đưa tin. Trang web, không được xác định, nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư địa phương bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của FTX, tuyên bố rằng khách hàng "sẽ có thể rút tiền của họ sau khi trả phí pháp lý."
Cảnh sát cho biết trang web này là một trò lừa đảo lừa đảo được thiết kế để đánh lừa những người dùng không nghi ngờ cho đi thông tin cá nhân của họ.
Chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo chống lại các bài báo trực tuyến giả mạo quảng bá các chương trình giao dịch tự động tiền điện tử ở nước này, vốn dường như đã phát triển gần đây. Những bài viết này thường có các chính trị gia nổi tiếng của Singapore, chẳng hạn như chủ tịch quốc hội Tan Chuan-jin.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Singapore đưa ra cảnh báo công khai về các trò gian lận tiền điện tử, nhưng những phát triển gần đây trong ngành đã khiến các nhà đầu tư dễ bị tấn công hơn. Ước tính có khoảng 1 triệu nhà đầu tư và chủ nợ đã bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của FTX. Nói chung, họ phải đối mặt với hàng tỷ mất mát.
Mặc dù tự quảng bá mình là một trung tâm đổi mới tiền điện tử và Web3, Singapore đã theo đuổi các quy định nghiêm ngặt hơn về giao dịch bán lẻ và ví tự lưu trữ. Thành phố đã nhiều lần cảnh báo các nhà đầu tư rằng tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và thậm chí đã cấm quảng cáo tiền điện tử trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, một số công ty tiền điện tử đã nộp đơn xin cấp phép tại thành phố-tiểu bang, với các công ty phát hành Stablecoin Circle Internet Financial và Paxos Gần đây đã nhận được sự chấp thuận từ Cơ quan Tiền tệ Singapore.
