Binance đã khóa tài khoản của con gái phát ngôn viên Điện Kremlin sau khi các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt mạnh tay lên chính phủ Nga.
Sàn giao dịch crypto hàng đầu tính theo khối lượng giao dịch Binance dường như đang áp dụng nhiều biện pháp hơn để ngăn chính phủ Nga dùng crypto làm phương tiện trốn tránh các lệnh trừng phạt. Cụ thể, sàn giao dịch này đã khóa một số tài khoản có liên quan đến các quan chức cấp cao của Nga.
Theo báo cáo, những người bị ảnh hưởng bao gồm Elizaveta Peskova, con gái của phát ngôn viên Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, và Polina Kovaleva, con gái riêng của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Binance cho biết họ cũng đã chặn Kirill Malofeyev, con trai của Konstantin Malofeyev, một nhà tài phiệt người Nga trước đây bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt từ Mỹ.
Chagri Poyraz, trưởng bộ phận trừng phạt toàn cầu mới được bổ nhiệm của Binance nói rằng sàn giao dịch này đã khóa tài khoản của Peskova vào ngày 3/3, khi cô này cố gắng sử dụng sàn giao dịch thông qua một bên môi giới thứ ba. Sau đó, Peskova cũng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào ngày 11/3 như một phần của các lệnh trừng phạt chống lại “giới tinh hoa Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo, các nhà tài phiệt và gia đình vì đã kích hoạt cuộc chiến chống Ukraine của Putin”.
Peskova sau đó bày tỏ sự phẫn nộ về các lệnh trừng phạt của phương Tây và cho rằng những hành động như vậy là “hoàn toàn không công bằng và vô căn cứ.” “Tôi thực sự ngạc nhiên vì việc đưa ra các biện pháp trừng phạt kỳ lạ đối với một người mới 24 tuổi và không liên quan gì đến chiến tranh”, cô nói. Bài đăng Instagram cuối cùng của Peskova từ ngày 12/3 có nội dung một từ: “Hòa bình”.
Binance tiếp tục theo dõi nền tảng của mình để tìm thêm những người liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt có thể đang sử dụng dịch vụ của mình. “Điều khác biệt là các hoạt động sàng lọc tuân thủ của chúng tôi là ‘chủ động’, nhằm phát hiện và ngăn chặn rủi ro tội phạm tài chính trước bất kỳ hành động pháp lý hoặc quy định nào đối với các cá nhân hoặc tổ chức này,” Poyraz nói.
Vào ngày 21/4, Binance đã thông qua một loạt các hạn chế đối với công dân Nga hoặc cư dân của Nga. Theo đó, các tài khoản nắm giữ hơn 10.000 euro hoặc 10.800 USD sẽ bị hạn chế giao dịch. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đây đã nói rằng Binance sẽ tuân thủ các lệnh trừng phạt nhưng sẽ không “đơn phương khóa hàng triệu tài khoản của người dùng vô tội” do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Ngoài việc củng cố sự háo hức của Binance trong việc tuân thủ các lệnh trừng phạt, báo cáo mới nhất cũng cho thấy rằng các thành viên gia đình của các quan chức lớn của Nga có mối quan hệ rất chặt chẽ với các loại crypto như Bitcoin (BTC). Điều này xảy ra bất chấp mâu thuẫn của Ngân hàng Trung ương Nga đối với Bitcoin.
Cũng cần lưu ý rằng một số quan chức Nga, cũng như vợ / chồng và con cái của họ, bị cấm đầu tư vào crypto, theo luật riêng của Nga.
