Báo cáo: ví cá nhân cá coi chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu USD với hơn 10% số dư của chúng đến từ các địa chỉ bất hợp pháp.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy 4,068 cá voi tội phạm (khoảng 4%) đang tích trữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử.
Công ty phân tích Blockchain định nghĩa tội phạm cá voi là bất kỳ ví cá nhân nào chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu USD với hơn 10% số tiền nhận được từ các địa chỉ bất hợp pháp gắn với các hoạt động như lừa đảo, gian lận và phần mềm độc hại.
Dữ liệu lấy từ phần thống kê số liệu của Báo cáo tội phạm tiền điện tử trên Blockchain từ năm 2021 đến đầu năm 2022. Báo cáo trên phạm vi rộng nên bao gồm các chủ đề như Ransomware, Malware, thị trường "chợ đen" và tội phạm liên quan đến NFT.
“Nhìn chung, Chainalysis đã xác định được 4,068 tội phạm cá voi đang nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử. Tội phạm cá voi đại diện cho 3.7% tổng số cá voi tiền điện tử - tức là các ví cá nhân chứa tiền điện tử trị giá hơn 1 triệu USD ”báo cáo viết.
Dữ liệu cho thấy 1,374 con cá voi đã nhận 10% đến 25% số dư của họ từ các nguồn bất chính, trong khi 1,361 trong số họ có từ 90% đến 100%. Những người có số dư từ 25% đến 90% quỹ bất hợp pháp gồm tổng cộng 1,333 ví cá voi.
“Trong khi các khoản tiền bị đánh cắp chiếm ưu thế trong số dư của cá voi tội phạm, thì thị trường darknet là nguồn cung cấp tiền bất hợp pháp lớn nhất được gửi đến những ví của các tội phạm cá voi” báo cáo viết.
Hoạt động giao dịch bất hợp pháp
Về hoạt động giao dịch bất hợp pháp, báo cáo cho biết rằng các địa chỉ tội phạm đã nhận được hơn 14 tỷ USD vào năm 2021, đánh dấu mức tăng khổng lồ 79% so với mức 7.8 triệu USD được thấy vào năm 2020.
Phần lớn của con số 14 tỷ USD vào năm ngoái là do lừa đảo, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái để chiếm 7.8 tỷ USD. Đặc biệt, các đợt rug pull Tài chính phi tập trung (DeFi) được đánh dấu là nguồn chính của vụ lừa đảo trị giá 2.8 tỷ USD:
“Chúng ta nên lưu ý rằng khoảng 90% tổng giá trị bị mất do rug pulls vào năm 2021 có thể là do một sàn giao dịch tập trung gian lận. Thodex - Giám đốc điều hành đã biến mất ngay sau khi sàn giao dịch ngăn chặn người dùng rút tiền”
Về mặt tích cực, Chainalysis chỉ ra rằng tất cả khối lượng giao dịch theo giá trị USD vào năm 2021 đạt tổng cộng khoảng 15.8 nghìn tỷ USD. Với các địa chỉ bất hợp pháp chỉ chiếm 0.15% trong số đó, giảm so với 0.34% của năm trước.
“Tội phạm đang ngày càng trở thành một phần nhỏ hơn của hệ sinh thái tiền điện tử. Khả năng của cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống lại tội phạm dựa trên tiền điện tử cũng đang phát triển. Chúng tôi đã thấy một số ví dụ về điều này trong suốt năm 2021, từ việc nộp đơn tố cáo CFTC đối với một số vụ lừa đảo đầu tư, đến việc FBI loại bỏ chủng ransomware REvil đang phát triển, đến việc OFAC xử phạt Suex và Chatex” báo cáo cho biết.
