Nhân viên của Terraform Labs được cơ quan công tố mời lên làm việc, phục vụ điều tra các sai phạm dẫn đến thảm họa tiền số LUNA.

Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang trong quá trình điều tra Terraform Labs, công ty sáng lập dự án tiền số LUNA. Trong động thái mới nhất, nhà chức trách nước này đã triệu tập toàn bộ nhân viên vận hành, đội ngũ lập trình của tổ chức đến đội điều tra đặc biệt để phục vụ quá trình làm rõ vụ việc.

Theo JTBC, Đội Điều tra Tài chính và Chứng khoán của Văn phòng công tố quận Nam Seoul đã mời toàn bộ nhân viên Terraform Labs đến để điều tra và thu giữ tài liệu liên quan. Những người này tham gia vào quá trình phát triển ban đầu của LUNA (giờ là LUNC), UST từ 2019.

Theo báo cáo được nhà chức trách công bố, đội điều tra đang xem xét các dấu hiệu của việc cố tình thao túng giá, cũng như các thủ tục niêm yết token LUNA, UST.

Thông tin được tiết lộ từ tài liệu điều tra cho thấy có một số nhân viên của Terraform Labs từng phản đối việc đưa LUNA và UST vào hoạt động vì mô hình thử nghiệm đã thất bại trước đó.

“Khi bạn trả lãi vài chục % cho nhà đầu tư mà không có tài sản thế chấp hoặc mô hình lợi nhuận ổn định, lúc đầu sẽ có nhiều người sẽ đổ xô tìm đến. Nhưng đến một thời điểm nhất định, nó không còn cách nào khác ngoài sụp đổ. Nguyên nhân là không thể xử lý các khoản lãi suất và biến động giá”, một nhân viên tiết lộ.

JTBC đưa tin rằng một loại stablecoin có tên “Basic Cash”, với cách vận hành tương tự LUNA-UST từng được Terraform Labs phát triển. Đồng tiền số này giảm giá mạnh chỉ sau 3 tháng phát hành, sau mức tăng ban đầu.

Bất chấp thất bại này, CEO Kwon Do-huynh (Do Kwon) của công ty vẫn ra mắt hệ sinh thái Terra vào 2019. Đến tháng 5, dự án gần như sụp đổ khi giá LUNA giảm đến 99%, về gần bằng 0. Trong khi stablecoin UST cũng mất mốc giá 1 USD.

Ngoài ra, cơ quan công tố đang mở rộng điều tra toàn bộ dự án. Các vấn đề đang được xem xét là việc thao túng giá hay những sàn giao dịch của Hàn Quốc đã kiểm duyệt dự án đúng tiêu chuẩn chưa.

Nhiều nhà đầu tư tiền số tại Hàn Quốc chịu thiệt hại nặng nề sau vụ sập LUNA. Họ đã nộp đơn tố cáo Do Kwon và Daniel Shin, hai người sáng lập Terraform Labs. JTBC cho biết có 67 nạn nhân đã gửi đơn khiếu nại, với tổng thiệt hại 6,7 tỷ won (5,4 triệu USD).

Người sáng lập LUNA còn bị nghi ngờ trốn thuế, bỏ trốn trước khi sự cố xảy ra ra. Tuy nhiên, Do Kwon thông báo trên mạng xã hội, phủ nhận các cáo buộc nêu trên.

Ngày 19/5, Hàn Quốc lập đội đặc nhiệm để điều tra thảm họa tiền số LUNA. Nhóm vừa được thành lập, gồm các công tố viên của Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Ủy ban Giám sát Tài chính, sẽ điều tra cách thức Terraform Labs sử dụng để thu hút nguồn tiền từ nhà đầu tư. Theo SBS News, đội vừa thành lập gồm 48 người, tương tự mô hình từng bị bãi bỏ hai năm trước trong một cuộc cải tổ công tố của Hàn Quốc.

Tổ chức này trước đó được gọi với biệt danh “Tử thần Yeoui-do”, được đặt theo tên của khu tài chính Yeoui-do tại Seoul.