Là một hệ thống giao dịch và khớp lệnh phi tập trung, Công cụ hoán đổi 1inch kết nối người dùng DeFi và cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch tiền điện tử thông qua các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp.

Công cụ tổng hợp tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu 1inch Network đã công bố một bản nâng cấp lớn - Fusion - xung quanh Công cụ hoán đổi 1inch của nó. Việc nâng cấp Fusion nhằm mục đích cung cấp các giao dịch hoán đổi hiệu quả về chi phí, an toàn và có lợi nhuận cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

Chế độ Fusion trong 1inch Swap Engine cho phép các nhà đầu tư DeFi đặt lệnh với mức giá và phạm vi thời gian được quyết định trước mà không phải trả phí mạng. Ngoài ra, việc nâng cấp bao gồm các cải tiến mạng như hợp đồng đặt cọc được cập nhật và Tokenomics.

Là một hệ thống giao dịch và khớp lệnh phi tập trung, Công cụ hoán đổi 1inch kết nối người dùng DeFi và cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch tiền điện tử thông qua các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp. Giải thích về ý định đằng sau việc nâng cấp Fusion.

Đi ngược lại cách tiếp cận tập trung truyền thống, bản nâng cấp mới nhất của 1inch cho phép các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch hoán đổi không giám sát an toàn, được thực hiện theo cách hoàn toàn không cần sự cho phép và không cần sự tin tưởng.

Theo thông báo, 1inch cung cấp tính thanh khoản vô hạn và sử dụng một loại phương pháp khớp lệnh phi tập trung mới dựa trên mô hình đấu giá của Hà Lan, như được hiển thị bên dưới.

Chế độ Fusion cho phép người dùng trao đổi mã thông báo trên các DEX khác nhau mà không phải trả bất kỳ khoản phí mạng nào. Việc nâng cấp cũng cho phép người dùng chọn thời gian thực hiện lệnh theo yêu cầu riêng của họ.

Hơn nữa, chế độ Fusion cung cấp khả năng bảo vệ chống lại giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV), đề cập đến giá trị tối đa có thể được trích xuất từ sản xuất khối vượt quá phần thưởng khối tiêu chuẩn và phí gas.

Cùng với việc nâng cấp, 1inch đã ra mắt Chương trình khuyến khích trình phân giải 1inch, sẽ giúp các nhà phân giải được hoàn lại tiền cho lượng khí đã chi cho việc thực hiện các đơn đặt hàng của người dùng ở chế độ Fusion cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Trải nghiệm ngay Nami Exchange

Các chuyên gia bảo mật tin rằng các cuộc tấn công cầu nối vẫn sẽ đặt ra một thách thức lớn cho lĩnh vực DeFi vào năm 2023.

Về vấn đề này, một trong những công nghệ chính hiện có là bằng chứng không có kiến thức (zero-knowledge proofs - ZKPs), cho phép dữ liệu được xác minh và chứng minh là chính xác mà không tiết lộ thêm thông tin.

Chỉ vài ngày sau khi một chủ nợ đề nghị giúp Core Scientific tránh khả năng phá sản, các báo cáo đã xuất hiện xác nhận Bitcoin số phận của công ty khai thác mỏ. Core Scientific được cho là đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 ở Texas do doanh thu giảm và giá BTC thấp.

Vào ngày 14 tháng 12, nền tảng dịch vụ tài chính B. Riley đã đề nghị cung cấp cho Core Scientific 72 triệu USD tài trợ không dùng tiền mặt - 40 triệu USD không có dự phòng và 32 triệu USD với các điều kiện - để giữ lại giá trị cho các bên liên quan. Quyết định được đưa ra sau khi định giá của Core giảm từ 4.3 tỷ USD vào tháng 7 năm 2021 xuống còn 78 triệu USD tại thời điểm báo cáo.

Do kết quả trực tiếp của thị trường gấu mở rộng, Core Scientific đã phải bán 9.618 BTC trong tháng 4 để duy trì hoạt động. Một báo cáo của CNBC dẫn lời một người quen thuộc với tài chính của công ty nói rằng công ty khai thác Bitcoin sẽ nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào sáng sớm ngày 21 tháng 12.

Trong khi công ty tiếp tục tạo ra dòng tiền dương, thu nhập không đủ để trang trải chi phí hoạt động, liên quan đến việc hoàn trả hợp đồng thuê thiết bị khai thác Bitcoin của mình.

Báo cáo cũng cho thấy Core Scientific sẽ tiếp tục hoạt động khai thác và không có kế hoạch thanh lý. Khi B. Riley đưa ra một bàn tay cho vay, cổ phiếu của công ty trong giây lát đã tăng gần 200%, nhưng kể từ đó đã chứng kiến sự sụt giảm ổn định.

Vào ngày 26 tháng 10, một hồ sơ Khoa học Cốt lõi với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho thấy tình trạng kiệt quệ tài chính. Theo công ty, lý do chính cho tình trạng này là giá Bitcoin thấp, chi phí điện tăng, tỷ lệ băm Bitcoin toàn cầu tăng và sự phá sản của người cho vay tiền điện tử Celsius, đã xóa sổ các khoản nợ của Core Scientific.

Gã khổng lồ công nghệ Microsoft gần đây đã hạn chế người dùng đám mây của mình khai thác tiền điện tử như một biện pháp để tăng tính ổn định cho các dịch vụ đám mây của mình.

Công ty cho biết mục đích của họ là bảo vệ khách hàng bằng cách giảm nguy cơ gián đoạn hoặc suy giảm dịch vụ trong Đám mây của Microsoft.

Sasha Ivanov, người sáng lập và Giám đốc điều hành của nền tảng Blockchain Waves, đang có kế hoạch ra mắt một stablecoin mới trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang diễn ra của stablecoin do Waves hậu thuẫn, Neutrino USD (USDN).

Ivanov đã lên Twitter vào ngày 20 tháng 12 để công bố kế hoạch giải quyết tình hình USDN cùng với một dự án stablecoin mới.

"Tôi sẽ ra mắt một stablecoin mới," người sáng lập Waves viết và nói thêm rằng sẽ có một "kế hoạch giải quyết tình huống USDN được thiết lập trước đó." Ông nhấn mạnh rằng sẽ không có gì mới được đưa ra hoặc công bố cho đến khi giải pháp kế hoạch USDN được đưa ra.

Ivanov có trả lời phỏng vấn của Cointelegraph rằng Stablecoin mới sẽ là "con lai giữa một Stablecoin thuật toán" và sẽ dựa trên mô hình tổ chức tự trị phi tập trung. "Nó sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một cách tiếp cận có nguồn gốc từ Waves và không thể được thực hiện trên các chuỗi khác," ông lưu ý.

Một trong những lý do lớn nhất dẫn đến sự sụp đổ của USDN là mô hình USDN hiện tại không phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại, Ivanov nói và nói thêm rằng các mô hình mạnh mẽ hơn nên được phát triển.

Bất chấp sự không hoàn hảo của USDN, Waves không có kế hoạch từ bỏ Stablecoin. "USDN sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn, chúng tôi hoàn toàn cam kết ổn định USDN và Stablecoin mới thực sự sẽ giúp USDN khôi phục giá trị của nó," Ivanov nói. Giám đốc điều hành nói thêm rằng các thuật toán thích ứng và quá mức sẽ giúp tạo ra "tài sản không thể chối cãi".

Neutrino USD là một Stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử theo thuật toán được gắn với đồng đô la Mỹ và được hỗ trợ bởi Waves. Đồng Stablecoin USDN đã phải vật lộn để duy trì mức chốt 1: 1, mất chốt nhiều lần vào năm 2022.

USDN đã chứng kiến sự sụp đổ lớn đầu tiên vào đầu tháng 4 năm 2022, với Stablecoin giảm xuống còn 0.8 USD. Tok sau đó đã mất chốt nhiều lần kể từ đó, với vụ khủng hoảng mới nhất đưa USDN xuống mức thấp nhất là 0,53 USD.

Cryptocurrency chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về giá do cơ quan trao đổi tiền điện tử của Hàn Quốc, Liên minh trao đổi điện tử tài sản kỹ thuật số (DAXA), đưa ra cảnh báo trên WAVES vào ngày 8 tháng 12. Theo dữ liệu từ CoinGecko, WAVES đã mất khoảng 30% giá trị kể từ khi DAXA đưa ra cảnh báo.

Waves sau đó đã chỉ ra "thông tin sai lệch" được phổ biến bởi một số sàn giao dịch tập trung đã bán khống token Waves, mặc dù "không có sự thua lỗ cơ bản nào hiện diện trong Hệ sinh thái Waves."

"Nhóm Waves đã phản ứng nhanh chóng với những cáo buộc vô căn cứ và kể từ đó một số sàn giao dịch đã bắt đầu rút lại các hạn chế của họ," Waves lưu ý trong một bài đăng trên Blog.

Người dùng của sàn giao dịch phi tập trung cũng sẽ có thể sử dụng chuyển khoản ngân hàng để mua tiền điện tử.

Sàn giao dịch phi tập trung Uniswap đã hợp tác với công ty fintech Moonpay để cho phép người dùng mua tiền điện tử trên ứng dụng web của mình bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng. Tùy chọn chuyển khoản ngân hàng đang được triển khai cho người dùng ở hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ, Brazil, Vương quốc Anh và Khu vực thanh toán chung bằng đồng Euro, còn được gọi là SEPA.

Trong thông báo được đưa ra vào ngày 20 tháng 12, Uniswap chia sẻ rằng người dùng của họ giờ đây sẽ có thể chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử trên mạng chính Ethereum, Polygon, Optimism và Artibrum chỉ trong vài phút.

Theo Uniswap, các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là một lựa chọn an toàn hơn nhiều so với các sàn giao dịch tập trung (CEX) vì tính năng bảo vệ người dùng tích hợp, ví tự giám sát, giao thức không cần cấp phép, bất biến và sổ cái công khai minh bạch.

Ban đầu, Uniswap sẽ hỗ trợ Dai, ETH, USD Coin, Wrapped Bitcoin (wBTC) và Wrapped Ether (wETH), tùy thuộc vào khu vực của người dùng.

Công ty chia sẻ rằng trải nghiệm giới thiệu tài chính phi tập trung (DeFi) đã là một trở ngại lớn đối với việc áp dụng, vì CEX được người dùng coi là thuận tiện hơn bất chấp những rủi ro liên quan. Uniswap hy vọng đợt triển khai mới nhất của mình sẽ cải thiện quy trình giới thiệu với "không có phí chênh lệch trên USDC, phí xử lý thấp nhất trên thị trường và truy cập tức thì".

Thông báo của Uniswap được đưa ra vào thời điểm một số nền tảng tiền điện tử tập trung đã sụp đổ, mới nhất là FTX.

Vào ngày 22 tháng 11, Cointelegraph báo cáo rằng Uniswap đã nhận được phản ứng dữ dội từ một số thành viên trong cộng đồng vì đã cập nhật chính sách bảo mật của mình bao gồm việc thu thập và lưu trữ dữ liệu người dùng, điều này đối với nhiều người đi ngược lại giá trị cốt lõi của tiền điện tử.

Chính sách bảo mật, được cập nhật vào ngày 17 tháng 11, tiết lộ rằng sàn giao dịch sẽ thu thập dữ liệu Blockchain có sẵn công khai, thông tin về thiết bị người dùng như thông tin trình duyệt và hệ điều hành, cũng như thông tin về tương tác của người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Hơn 150 ví tiền điện tử bị đưa vào danh sách đen vì bị cáo buộc liên kết đến việc tài trợ cho các nhóm khủng bố giờ đây có thể bị rút hết tiền sau phán quyết của tòa án Israel.

Tòa án sơ thẩm Tel Aviv được cho là đã ban hành phán quyết cho phép chính phủ Israel thu giữ tất cả tiền điện tử trong hơn 150 ví kỹ thuật số mà họ đã đưa vào danh sách đen vì bị cáo buộc tài trợ cho các nhóm khủng bố.

Theo một báo cáo truyền thông địa phương của Israel ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết phán quyết ngày 15/12 của tòa án đã cho phép chính quyền thu giữ thêm 33.500 USD từ ví kỹ thuật số liên quan đến nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas.

Trước phán quyết của tòa án, chính quyền Israel chỉ được phép thu giữ hợp pháp các tài sản kỹ thuật số có liên quan trực tiếp đến hoạt động khủng bố chứ không được phép bổ sung tiền trong cùng một ví. Vào tháng 12 năm 2021, các nhà chức trách đã thu giữ 750,000 USD từ các ví.

Là cơ quan cầm quyền trên thực tế của Dải Gaza của Palestine kể từ năm 2007, Hamas được một số quốc gia và khối quốc tế bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Israel và Vương quốc Anh phân loại là một tổ chức khủng bố.

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2019, Hamas bắt đầu kêu gọi những người ủng hộ gửi tiền bằng Bitcoin  như một phương tiện để chống lại các biện pháp trừng phạt và cô lập tài chính.

Gantz đã ký một lệnh vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, cho phép lực lượng an ninh thu giữ các tài khoản tiền điện tử có mối quan hệ bị cáo buộc với cánh chiến binh của Hamas.

Các nhà chức trách tiết lộ vào thời điểm các tài khoản chứa Tether ETH , Dogecoin , XRP , Binance Coin , Zcash , Litecoin và các Altcoin khác.

Tại Februa, 30 ví tiền điện tử từ 12 tài khoản trao đổi có liên quan đến Hamas cũng đã bị chính quyền Israel thu giữ.

Giá trị chính xác của các tài sản tiền điện tử bị tịch thu không được tiết lộ công khai.Tiền điện tử đã được chứng minh là có một vai trò tương đối nhỏ trong việc gây quỹ cho các nhóm khủng bố. Đầu năm 2022, công ty phân tích blockchain Chainalysis xác định chỉ một phần nhỏ quỹ tiền điện tử được sử dụng trong hoạt động tội phạm.

Nhóm nghiên cứu cho biết thẩm quyền đối với các chương trình trang trại và nhà tạo lập thị trường tự động đã bị tạm dừng "hiện tại".

Giao thức tài chính phi tập trung Raydium dựa trên Solana đã bị tấn công, theo một tuyên bố từ nhà phát triển. Một cuộc điều tra ban đầu của nhóm nghiên cứu cho thấy kẻ tấn công đã chiếm đoạt tài khoản chủ sở hữu của sàn giao dịch. Nhóm nghiên cứu nói rằng "thẩm quyền" đối với các chương trình trang trại và nhà tạo lập thị trường tự động đã bị tạm dừng "hiện tại".

Người dùng Twitter và nhà nghiên cứu ZachXBT báo cáo rằng kẻ tấn công đã bắc cầu 2 triệu đô la cho Ethereum "cho đến nay".

Khoảng 2 giờ chiều UTC ngày 16 tháng 12, một tài khoản quản trị viên Raydium đã đăng gần 1.000 giao dịch lên mạng Solana.

Mỗi giao dịch đã loại bỏ tính thanh khoản khỏi Raydium mà không cần gửi mã thông báo LP tương ứng, nắm giữ hiệu quả quyền sở hữu tiền của các nhà cung cấp thanh khoản. Một loạt các mã thông báo đã được sử dụng trong quá trình tấn công, bao gồm US Dollar Coin (USDC), Wrapped SOL (wSOL), Raydium và các loại khác.

Việc tấn công dường như lần đầu tiên được phát hiện bởi nhóm nhà phát triển Prism. Họ đã đăng một cảnh báo vào lúc 2:01 rằng kẻ tấn công đang rút hết thanh khoản từ Raydium mà không cần gửi và hủy token LP. Prism cảnh báo người dùng rút token Prism và USDC của họ khỏi sàn giao dịch ngay lập tức.

Sau 40 phút, nhóm Raydium đã lên Twitter để xác nhận rằng sàn giao dịch đã bị tấn công.

Theo công ty kiểm toán tiền điện tử Ottersec, kẻ tấn công đã rút tiền bằng cách gọi chức năng withdraw_pnl trên hợp đồng, được nhà phát triển sử dụng để rút phí. Công ty không cho biết liệu chức năng này có thể được sử dụng để rút tất cả thanh khoản hay chỉ một tỷ lệ nhỏ từ các nhóm.

Nansen Portfolio, một công ty phân tích tiền điện tử, đã xác nhận rằng kẻ tấn công đã rút hơn 2,2 triệu đô la từ sàn giao dịch.

Tại thời điểm viết bài, nhóm Raydium vẫn đang điều tra vụ tấn công và vẫn chưa công bố liệu có bồi thường cho các nạn nhân của vụ tấn công hay không.

Hack tài khoản quản trị viên đã là một vấn đề lặp đi lặp lại trong không gian tiền điện tử gần đây. Vào ngày 2 tháng 12, khóa triển khai của giao thức Ankr đã bị đánh cắp và kẻ tấn công đã sử dụng nó để loại bỏ BNB trị giá 5 triệu đô la. Đầu năm, cầu mạng Ronin đã bị tấn công bằng các phương tiện tương tự. Trong trường hợp này, kẻ tấn công đã bỏ chạy với hơn 600 triệu đô la chiến lợi phẩm tiền điện tử.

Ankr kể từ đó đã hoàn trả cho các nạn nhân và nhà phát triển Ronin Axie Infinity đã cam kết rằng họ sẽ làm điều tương tự.

Như hiện tại, các công ty phát hành tiền điện tử Nhật Bản phải trả mức thuế doanh nghiệp đã định 30% cho các khoản nắm giữ của họ, ngay cả khi họ chưa nhận được lợi nhuận thông qua việc bán hàng.

Chính phủ Nhật Bản đang thiết lập để nới lỏng các yêu cầu về thuế đối với các công ty tiền điện tử địa phương, vì nó thúc đẩy kích thích tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ trong nước.

Đảng cầm quyền của Nhật Bản, ủy ban thuế của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 15 tháng 12 và thông qua một đề xuất - ban đầu được đưa ra vào tháng 8 - loại bỏ yêu cầu các công ty tiền điện tử phải trả thuế đối với lợi nhuận giấy từ các Token mà họ đã phát hành và nắm giữ.

Các quy tắc thuế tiền điện tử mềm hơn dự kiến sẽ được đệ trình lên quốc hội vào tháng 1 và có hiệu lực cho năm tài chính tiếp theo của Nhật Bản bắt đầu từ ngày 1 tháng 4.

Phát biểu với Bloomberg vào ngày 15/12, nhà lập pháp LDP và thành viên của văn phòng chính sách Web3 Akihisa Shiozaki lưu ý rằng "đây là một bước tiến rất lớn", đồng thời nói thêm rằng "Các công ty khác nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn trong việc kinh doanh liên quan đến việc phát hành Token".

Động thái mới nhất từ chính phủ dường như báo hiệu rằng khát khao thúc đẩy và phát triển lĩnh vực tiền điện tử và Web3 trong nước vẫn chưa suy giảm bất chấp thảm họa FTX,

Thủ tướng Fumio Kishida đã nhấn mạnh vào tháng 10 rằng các Nonfungible Tokens (NFT), Blockchain và Metaverse sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của quốc gia. Thủ tướng đã trích dẫn việc số hóa chứng minh nhân dân là một ví dụ.

Vào tháng 10, Hiệp hội trao đổi tài sản ảo và tiền điện tử Nhật Bản cũng đã công bố kế hoạch quay trở lại quy trình sàng lọc nghiêm ngặt để niêm yết các Token mới trên các sàn giao dịch, điều mà Kishida đã kêu gọi tổ chức tự quản lý thực hiện vào tháng Sáu.

Những tâm lý có tư duy tiến bộ như vậy cũng đã được chia sẻ bởi các nhân vật chủ chốt trong khu vực tư nhân. Vào ngày 8 tháng 12, gã khổng lồ ngân hàng Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC) thông báo rằng họ đang thực hiện một sáng kiến để khám phá các trường hợp sử dụng của Soulbound Token (SBT).

SBT đề cập đến một đề xuất từ người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin liên quan đến việc sử dụng Tokens để đại diện cho danh tính kỹ thuật số của mọi người.

Theo dữ liệu từ OpenSea, giá sàn của bộ sưu tập là khoảng 0,19 ETH, tương đương 230 USD, cao hơn gấp đôi so với giá bán ra ban đầu.

Bộ sưu tập thẻ giao dịch Non-fungible Token (NFT) của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bán hết vào đầu ngày thứ Sáu, một ngày sau khi phát hành lần đầu tiên.

Theo dữ liệu từ OpenSea, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch của bộ sưu tập là 900 ETH, tương đương khoảng 1,08 triệu USD. Giá sàn của nó là khoảng 0.19 ETH, hoặc khoảng $ 230 - cao hơn gấp đôi so với giá gốc là $ 99.

Một số mã thông báo đang được bán với giá cao hơn nhiều. Một trong số một, hiếm nhất trong số các NFT, chiếm 2,4% trong số 45.000 đơn vị thu thập (khoảng 1.000), đang được bán với giá lên tới 6 ETH tại thời điểm viết bài. Một trong những thẻ giao dịch hiếm hoi này, của tổng thống thứ 45 đứng trước Tượng Nữ thần Tự do cầm đuốc, hiện được niêm yết ở mức 20 ETH, tương đương khoảng 24.000 USD.

Theo dữ liệu từ Dune Analytics, gần 13.000 người dùng đã đúc 3,5 Token khi phát hành bộ sưu tập. Ngoài ra, 115 khách hàng đã mua 45 NFT, đây là số lượng Token tối thiểu đảm bảo vé tham dự bữa tối với Trump; 17 người đã mua 100 NFT, theo trang Thẻ giao dịch Trump, là số lượng tối đa được phép đúc. Tuy nhiên, các số liệu bổ sung từ Dune cho thấy các ví khác nắm giữ nhiều hơn.

Hiện tại, 1.000 NFT, bao gồm nhiều NFT đơn, được giữ trong một ví đa chữ ký Gnosis Safe, dường như là ví nhận thanh toán tiền bản quyền từ doanh số bán hàng thứ cấp của NFT.

Khi năm 2022 đầy hỗn loạn, biến động và khốc liệt về tài chính sắp kết thúc, chúng ta sẽ khám phá tình hình diễn biến trên các thị trường Bitcoin, Ethereum và stablecoin. Đây sẽ là ấn bản cuối cùng của năm và chúng tôi mong đợi được trở lại vào năm 2023 đầy thú vị.

1. Tổng quan thị trường

Năm 2022 là một trong những năm hỗn loạn, biến động và khốc liệt nhất về tài chính, không chỉ đối với ngành tài sản kỹ thuật số mà còn đối với các thị trường tài chính khác. Với việc chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương thay đổi 180 độ và sau nhiều thập kỷ với các điều kiện tín dụng cực kỳ lỏng lẻo và dễ dàng, các điều kiện thắt chặt đã gây ra tình trạng sụt giảm vốn nghiêm trọng và nhanh chóng trên hầu hết các loại tài sản.

Báo cáo này sẽ là bản cuối cùng trong năm (trừ khi một sự kiện lớn trong ngành xảy ra và truyền cảm hứng cho chúng tôi viết bài). Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan thị trường và vị thế hiện tại của chúng ta trước thềm năm mới 2023. Ấn bản này sẽ đề cập đến:

• Độ Biến động, Phái sinh và đòn bẩy Hợp đồng tương lai.
• Mức độ nghiêm trọng của các khoản lỗ thực trong năm qua.
• Cấu trúc và mức độ tập trung nguồn cung Bitcoin on chain.
• Giảm nhiệt trong lĩnh vực khai thác Bitcoin.
• Động lực nguồn cung Ethereum sau the Merge (Hợp nhất).
• Xu hướng phát triển trong sự thống trị tiêu thụ gas của Ethereum.
• Thay đổi xu hướng và sự thống trị trong thị trường Stablecoin.

2. Thị trường yên ắng

Sau một năm thực sự hỗn loạn, thị trường Bitcoin đã trở nên rất yên tĩnh khi bước sang tháng 12. Biến động thực tế ngắn hạn đối với BTC hiện ở mức 22% (1 tuần) và 28%(2 tuần), là mức thấp nhất trong nhiều năm, tạo nên trạng thái biến động thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2020.

Khối lượng hợp đồng tương lai cũng giảm tương tự, hiện đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm. Cả BTC và ETH đang được giao dịch với khối lượng tương đương trong khoảng từ 9.5 tỷ đô đến 10.5 tỷ đô mỗi ngày. Điều này cho thấy tác động to lớn của việc thắt chặt thanh khoản, giảm đòn bẩy trên diện rộng và sự suy yếu của nhiều tổ chức cho vay và giao dịch trong không gian Crypto.

Lãi suất mở trên các thị trường tương lai đã giảm đáng kể sau sự kiện FTX. Biểu đồ bên dưới thể hiện Tỷ lệ đòn bẩy, được tính bằng tỷ lệ giữa Lãi suất mở của Hợp đồng tương lai và vốn hóa thị trường của tài sản tương ứng.

Việc tích lũy và tháo gỡ đòn bẩy tương lai vào tháng 11 đặc biệt nghiêm trọng hơn đối với ETH. Lãi suất mở của ETH đã giảm từ 4.75% xuống còn 3.1% vốn hóa thị trường. Tỷ lệ đòn bẩy BTC đạt đỉnh trước ETH một tuần và đã giảm từ 3.46% xuống 2.5% vốn hóa thị trường trong tháng trước.

Cả hợp đồng tương lai có kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu đều đang giao dịch ở trạng thái thấp hơn giá giao ngay, với cơ sở hàng năm lần lượt là -0.3% và -2.5%. Tình trạng này thường không phổ biến, với khoảng thời gian tương tự duy nhất là giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021. Điều này cho thấy thị trường được phòng ngừa tương đối đối với rủi ro giá tiếp tục giảm và/hoặc nghiêm trọng hơn với các nhà đầu cơ bán khống.

3. Lợi nhuận trả lại cho thị trường

Bong bóng thanh khoản dư thừa từ chính sách tiền tệ lỏng lẻo giai đoạn 2020-2021 đã tạo ra lợi nhuận thực kỷ lục trên chuỗi. Hơn 455 tỷ đô lợi nhuận hàng năm đã được các nhà đầu tư Bitcoin di chuyển trên chuỗi, với mức cao nhất đạt được ngay sau ATH tháng 11 năm 2021.

Kể từ đó, thị trường giảm gía đã thống trị với khoản lỗ thực lên đến 213 tỷ đô. Con số này tương đương 46.8% lợi nhuận của giai đoạn tăng giá 2020-2021 và rất giống với đợt giảm giá năm 2018, nơi thị trường đã trả lại 47.9%.

Đáng chú ý là sự đóng góp của phe LTH, những người đã thực hiện hai trong số các đợt chốt lỗ lớn nhất lịch sử. Trong suốt tháng 11, mức lỗ của LTH đạt đỉnh -0.1% vốn hóa thị trường mỗi ngày và chỉ có thể so sánh về quy mô với mức đáy của chu kỳ 2015 và 2018. Đợt bán tháo vào tháng 6 cũng gây ấn tượng tương tự ở mức -0.09% vốn hóa thị trường mỗi ngày, với sự thống trị của LTH khi chốt lỗ từ 50% đến 80%.

4. Tầm nhìn dài hạn

Bất chấp những khoản lỗ nghiêm trọng này, độ tuổi nguồn cung Bitcoin và xu hướng HODLing của những người còn lại vẫn tiếp tục tăng. Nguồn cung của LTH đã khôi phục sau sự kiện FTX và đạt mức ATH mới là 13.908 triệu BTC (72.3% nguồn cung lưu hành).

Xu hướng tăng gần như tuyến tính trong chỉ báo này phản ánh quá trình tích lũy BTC mạnh mẽ xảy ra vào tháng 6 và tháng 7 năm 2022, ngay sau sự kiện thanh lý gây ra bởi 3AC và một số các tổ chức cho vay trong ngành.

Biểu đồ bên dưới biểu thị mật độ và sự phân phối của nguồn cung Bitcoin, được tô màu theo các nhóm tuổi.

• Màu ấm biểu thị sự phân phối mạnh mẽ của các đồng coin cũ hơn, thường thấy ở các đỉnh thị trường và các đáy đầu hàng.
• Màu nhạt hơn cho thấy các nhà đầu tư tích lũy và không chi tiêu Bitcoin.
• Thanh đậm hơn biểu thị mật độ đồng coin dày đặc hơn (và ngược lại đối với thanh màu nhạt hơn).

Sau mỗi lần thị trường đi xuống vào năm 2022, chúng ta có thể thấy mật độ phân phối lại Bitcoin (và do đó tích lũy lại) đã tăng lên. Đặc biệt là khu vực từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2022 với nhiều BTC đã được mua trong khoảng từ $18,00 đến $24,000, hiện đang trở thành nhóm coin có độ tuổi từ 6 tháng trở lên (đồng nghĩa với Nguồn cung LTH tăng).

5. Giai đoạn khó khăn cho Miner

Tuần trước chúng ta đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm độ khó đào lớn nhất kể từ Cuộc đại di cư của các thợ đào vào tháng 7 năm 2021. Độ khó đào giảm 7.32% cho thấy một lượng lớn máy đào đang hoạt động đã bị tắt, có thể là do áp lực tài chính.

Kết quả là các hash-ribbon đã đảo ngược một lần nữa, với sự giao thoa xảy ra vào cuối tháng 11. Điều này cho thấy rằng áp lực trong ngành khai thác khiến một số miner phải tắt máy đào. Sự kiện này thường liên quan đến thu nhập của thợ đào thấp hơn chi phí hoạt động, khiến các xưởng đào không có lãi.

Tuy nhiên, điều này không gây quá nhiều ngạc nhiên vì giá băm chỉ cao hơn mức thấp nhất mọi thời đại một chút. Mặc dù giá giao ngay (khoảng $17,000) cao hơn 70% so với tháng 10 năm 2020 ( khoảng $10,000),lượng haspower cạnh tranh để tạo ra khối Bitcoin tiếp theo hiện cao hơn 70%.

6. Sau the Merge

Hợp nhất Ethereum, được hoàn thành vào ngày 15 tháng 9, được cho là kỳ tích kỹ thuật ấn tượng nhất trong năm. Biểu đồ bên dưới cho thấy rõ ràng tính tức thời của sự kiện khi thuật toán Proof-of-Stake bắt đầu có hiệu lực.

Từ sau the Merge, số lượng validator đã tăng 13.3%, với hơn 484,000 validator đang hoạt động. Điều này nâng tổng số ETH được stake lên 15.618 triệu ETH, tương đương với 12.89% nguồn cung lưu hành.

Cùng với việc chuyển đổi sang Proof-of-Stake, chính sách tiền tệ của Ethereum đã được điều chỉnh với lượng phát hành thêm thấp hơn đáng kể. Tỷ lệ phát hành danh nghĩa (màu xanh) là khoảng 0.5%, tuy nhiên sau áp dụng đề xuất EIP1559 (màu đỏ), tỷ lệ này gần như được bù đắp hoàn toàn và rơi vào khoảng 0.1%. So sánh với tỷ lệ lạm phát ròng là 3.9% trước khi Hợp nhất, cho thấy mức độ thay đổi đối với việc phát hành đã diễn ra mạnh mẽ như thế nào.

Tại thời điểm viết bài, nguồn cung ETH vừa chuyển sang giảm phát ròng, với nguồn cung hiện tại thấp hơn 242 ETH so với thời điểm vừa hợp nhất. Con số này so với ước tính 1.044 triệu ETH lẽ ra đã được thêm vào nguồn cung lưu thông theo lịch phát hành trước đó.

Thanh lý DeFi

Với sự sụt giảm lớn về giá và tính thanh khoản bị thu hẹp nghiêm trọng, tổng giá trị bị khóa trong DeFi đã giảm đáng kể. Sau khi đạt mức cao nhất là 160 tỷ đô vào tháng 11 năm 2021, DeFi TVL đã giảm hơn 120.3 tỷ đô (-75%). Điều này làm giảm giá trị tài sản thế chấp DeFi xuống còn 39.7 tỷ đô, trở về mức của tháng 2 năm 2021.

Sự thống trị của mức tiêu thụ gas theo loại hình giao dịch cũng chứng tỏ xu hướng thị trường đang thay đổi trong hai năm qua. Các giao thức DeFi chiếm từ 25% đến 30% tổng lượng gas tiêu thụ từ tháng 7 năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2021, nhưng kể từ đó đã giảm xuống chỉ còn 14%.

Trong một chu kỳ bùng nổ tương tự, các giao dịch liên quan đến NFT chiếm 20% đến 38% lượng gas sử dụng cho đến nửa đầu năm 2022, nhưng hiện cũng đã giảm xuống còn 14%. Stablecoin đã giữ mức thống trị ổn định từ 5% đến 6% trong suốt năm nay.

7. Stablecoin giảm

Stablecoin đã trở thành tài sản nền tảng của Crypto kể từ năm 2020, với 3 trong số 6 tài sản hàng đầu theo vốn hoá thị trường hiện là stablecoin. Tổng nguồn cung stablecoin đạt đỉnh 161.5 tỷ đô vào tháng 3 năm 2022, tuy nhiên kể từ đó đã chứng kiến các khoản quy đổi quy mô lớn vượt quá 14.3 tỷ đô.

Nhìn chung, điều này phản ánh dòng vốn ròng chảy ra từ khoảng 4 tỷ đến 8 tỷ đô mỗi tháng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là con số này chỉ phản ánh 8% nguồn cung đồng ổn định cao nhất, cho thấy phần lớn số vốn này vẫn đang tồn tại ở định dạng đô la kỹ thuật số mới này.

Cũng đã có những thay đổi đáng chú ý diễn ra trong sự thống trị nguồn cung tương đối của stablecoin.

• Nổi bật là BUSD, đã tăng thị phần từ 10% lên 16% vào năm 2022 và hiện chiếm 22 tỷ đô tổng giá trị tài sản.
• Tether đã duy trì mức thị phần tương đối ổn định từ 45% đến 50%, mặc dù tổng số tiền USDT đã giảm 18.42 tỷ USD kể từ tháng Năm.
• Tỷ lệ thống trị của USDC đạt đỉnh 38% vào tháng 6, nhưng kể từ đó đã giảm xuống 31.3%, hiện chiếm 44.75 tỷ đô.

Trong khi các stablecoin hiện đang trải qua quá trình mua lại và dòng vốn ròng chảy ra, thì khối lượng chuyển khoản trên Ethereum đã tiếp tục tăng trong suốt nửa cuối năm 2022. Tổng khối lượng chuyển khoản cho các stablecoin ổn định ở mức khoảng 16 tỷ đô mỗi ngày trong giai đoạn 2021-2022, nhưng vẫn tiếp tục tăng từ 20 tỷ đô đến 30 tỷ đô mỗi ngày kể từ tháng 7.

Trong các sự kiện bán tháo có tính biến động cao vào tháng 5, tháng 6 và tháng 11, tổng khối lượng chuyển stablecoin đạt đỉnh trong khoảng từ 37 tỷ USD đến 51 tỷ USD, cho thấy nhu cầu cực lớn đối với tính thanh khoản USD trong các sự kiện thanh lý.

8. Tóm tắt và kết luận

Năm nay đã chứng kiến giá BTC và ETH giảm hơn 75% so với mức cao nhất mọi thời đại và được nhấn mạnh bởi sự kiện giảm đòn bẩy quy mô lớn từ tháng 5. Từ đó dẫn đến nhiều vụ phá sản và sự sụp đổ đáng tiếc của dự án ponzi trị giá hàng tỷ đô LUNA-UST và đáng buồn hơn là sự kiện FTX với những dấu hiệu có vẻ như là lừa đảo.

Năm 2022 là một năm tàn khốc, nó đã đẩy sự biến động và khối lượng giao dịch xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, khi tính thanh khoản và đầu cơ cạn kiệt. Khi các nhà đầu cơ biến mất, nguồn cung của Người nắm giữ dài hạn đã được đẩy lên mức ATH mới và các nhà đầu tư dường như đang tích luỹ thêm BTC vào mỗi đợt giá giảm. Sự kiện the Merge của Ethereum cũng đã được thực hiện thành công vào tháng 9 và các stablecoin tiếp tục thể hiện vai trò của mình trong thị trường.

Khả năng phục hồi của các hệ thống phi tập trung được xây dựng qua nhiều năm thử nghiệm và những vết sẹo chiến đấu. Tuy nhiên, những sự kiện này là thứ đã tạo nên nhóm HODLer, những người mua cuối cùng. Sau tất cả những thách thức của năm 2022, ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số vẫn đứng vững, các bài học đã được rút ra và thị trường Bitcoin vẫn tiếp tục phát triển.

Chi nhánh tại Hoa Kỳ của Binance đã triển khai một tính năng dành cho khách hàng Hoa Kỳ có tên là "Pay" được công ty mẹ toàn cầu ra mắt cho người dùng bên ngoài Hoa Kỳ vào năm 2021.

Sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ Binance US cuối cùng đã triển khai dịch vụ Binance Pay của mình — khoảng 22 tháng sau khi tính năng này được sàn giao dịch toàn cầu ra mắt cho khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ vào năm 2021.

Dịch vụ này, có phiên bản beta được triển khai trên toàn cầu vào tháng 2 năm 2021 cho các khoản thanh toán ngang hàng đã được mở rộng để bao gồm các giao dịch của người bán vào ngày 13 tháng 3, cho phép người dùng di động của ứng dụng Binance giao dịch ngay lập tức gần 150 loại tiền điện tử được hỗ trợ mà không mất phí.

Một bài đăng trên blog ngày 13 tháng 12 từ Binance US làm rõ rằng các giao dịch Pay sẽ không có phí gas hoặc phí giao dịch và lưu ý rằng ứng dụng hiện chỉ khả dụng trên thiết bị di động khi chuẩn bị giới thiệu phiên bản web "sẽ ra mắt trong tương lai gần".

Để truy cập các tính năng mới, Binance.US người dùng sẽ cần cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng và trải qua quá trình xác minh danh tính cũng như tải ví Pay của họ.

Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa những người dùng trên ứng dụng di động Binance US. Người dùng có thể nhận được tới 1 triệu đô la tiền điện tử cứ sau 24 giờ.

Thông báo mới nhất được đưa ra trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu đang diễn ra đầy biến động.

Tại thời điểm viết bài Bitcoin của Binance số dư đã giảm hơn 42.000 trong 24 giờ qua, tương đương với hơn 754 triệu đô la, nhưng bất chấp việc rút tiền, sàn giao dịch vẫn có số dư Bitcoin vượt quá 527.304 BTC theo tài nguyên giám sát trên chuỗi Coinglass.

Việc rút tiền được cho là sau một báo cáo của Reuters ngày 13 tháng 12 cho thấy Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sắp kết thúc cuộc điều tra về Binance bắt đầu vào năm 2018, với các công tố viên Hoa Kỳ được cho là đã chia rẽ về việc liệu có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự chống lại sàn giao dịch và các giám đốc điều hành của nó hay không.

Ngoài ra, cũng có những lo ngại mới trong cộng đồng tiền điện tử liên quan đến tài chính của Binance, với các chuyên gia kế toán và tài chính được Wall Street Journal tham khảo ý kiến trong một báo cáo ngày 10 tháng 12 cho thấy bằng chứng dự trữ của Binance làm dấy lên một số lá cờ đỏ trong khi các thành viên cộng đồng lo sợ điều tồi tệ nhất.

Trong bản cập nhật ngày 14 tháng 12 trên Twitter, CZ lưu ý rằng "Mọi thứ dường như đã ổn định", nói thêm rằng các khoản rút tiền ngày hôm qua thậm chí không nằm trong năm lần rút tiền hàng đầu mà họ đã xử lý trong lịch sử của nó.

Sự gia tăng đột ngột của dòng chảy ra có thể là do các nhà tạo lập thị trường rời khỏi sàn giao dịch.

Binance dường như đang bị sụt giảm thanh khoản. Một báo cáo từ công ty phân tích tiền điện tử Nansen, chỉ ra rằng sàn Binance đã rút ròng hơn 3,6 tỷ đô la từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12.

Tổng dòng tiền ra của Binance là khoảng 8,8 tỷ đô la, trong khi tổng dòng vốn vào là khoảng 5,1 tỷ đô la.

Ngoài ra, trong khi Binance đã chứng kiến hơn 2 tỷ đô la dòng tiền ròng hàng ngày của mã thông báo Ethereum ERC-20 trở lại vào tháng 11, con số đó đã đảo ngược thành dòng chảy ra hơn 1 tỷ đô la từ ngày 12-13 tháng 12.

Theo kỹ thuật viên Andrew Thurman của Nansen, sự sụt giảm thanh khoản có thể một phần là do các nhà tạo lập thị trường lớn rời khỏi sàn giao dịch. Nghiên cứu của Thurman cho thấy Wintermute đã rút hơn 300 triệu đô la vào ngày 11-12 tháng 12 và Jump Finance đã mua lại hơn 30 triệu đô la bằng Binance USD (BUSD) từ ngày 12-13 tháng 12.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, nhưng nó đã chịu áp lực vào ngày 12 tháng 12 khi một báo cáo tuyên bố rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang xem xét buộc tội các giám đốc điều hành của mình về tội phạm tài chính. Bộ Tư pháp chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này, nhưng Binance đã tuyên bố rằng báo cáo này là "sai".

Để đối phó với dòng chảy, Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao đã tuyên bố rằng sự kiện này có thể tốt cho sàn giao dịch, vì nó sẽ đóng vai trò như một "bài kiểm tra áp lực" sẽ chứng minh Binance có khả năng xử lý chúng:

Chúng tôi đã thấy một số khoản rút tiền ngày hôm nay (ròng $ 1,14 tỷ ish). Chúng tôi đã thấy điều này trước đây. Một số ngày chúng tôi có rút tiền ròng; Một số ngày chúng tôi có tiền gửi ròng. Kinh doanh như bình thường đối với chúng tôi.

Bất chấp thái độ tích cực này, các nguồn tin về Binance tuyên bố rằng tính thanh khoản thấp có thể dẫn đến chênh lệch giá mua và giá bán mở rộng và trượt giá lớn hơn, cả hai đều có thể tiêu cực cho khách hàng.

Theo một bài đăng mới trên Twitter của Giám đốc điều hành SushiSwap Jared Grey, sàn giao dịch phi tập trung, hay DEX, đã trải qua khoản lỗ 30 triệu USD trong 12 tháng qua do các ưu đãi cho các nhà cung cấp thanh khoản, hoặc LP. Theo giải thích của Grey, SushiSwap hiện đang sử dụng chiến lược phát hành dựa trên mã thông báo để khuyến khích LP, nhưng tỷ giá hiện tại là "không bền vững".

"Chúng tôi đã ủy quyền cho Flipside xây dựng bảng điều khiển để giới thiệu những kết quả này; chúng tôi sẽ cung cấp chúng bởi EOY."

Trong tương lai, Grey có kế hoạch làm lại Tokenomics của SushiSwap để các LP không còn được trợ cấp khí thải và thiết kế lại toàn bộ mô hình thanh khoản khởi động trên sàn giao dịch. "Trong quý 1 năm 2023, chúng tôi sẽ mang đến sự đổi mới để mở rộng quy mô khối lượng hoán đổi và ưu tiên TVL. Khi LP trải nghiệm trải nghiệm hoán đổi có lợi hơn, những người khác nên chuyển sang Sushi, "giám đốc điều hành DEX viết.

Chủ nhật @SushiSwap chủ đề. Tôi muốn giải quyết lại cuộc trò chuyện liên quan đến đề xuất Kanpai và nêu bật những cải tiến sắp tới của tokenomics. Tôi muốn nhấn mạnh các yếu tố chính trong mô hình kinh doanh của Sushi và cách chúng tôi dự định cải thiện nó trong quý 1.

Grey cũng chuyển sự chú ý của mình sang việc thúc đẩy đề xuất quản trị "Kanpai", sẽ chuyển hướng phí giao thức giao dịch kiếm được dưới dạng phần thưởng từ những người đặt cọc SUSHI vào kho bạc SushiSwap. Trước đó, Grey tiết lộ rằng kho bạc SushiSwap chỉ còn 1,5 năm đường băng.

Thật kỳ lạ, Grey vẫn chưa rõ ràng về thiết kế của SushiSwap mới cho đến thời điểm hiện tại, nói rằng anh ấy sẽ cung cấp "sự minh bạch tài chính hoàn toàn bằng cách phát hành bảng điều khiển công khai cho hoạt động DAO & Kho bạc" trong quý 1 năm 2023.

Kẻ tấn công đã kiếm được gần 6.9 triệu USD lợi nhuận và để lại cho người dùng một đống nợ xấu.

Theo một phân tích sau khi khám nghiệm tử thi do CertiK cung cấp về việc khai thác Lodestar Finance trị giá 5.8 triệu USD xảy ra vào ngày 10 tháng 12.

Trong một trường hợp tương tự, CertiK nói rằng các tin tặc của Lodestar Finance đã "bơm giả tạo giá của một tài sản thế chấp kém thanh khoản mà sau đó họ vay vào, để lại giao thức với khoản nợ không thể cứu vãn."

"Mặc dù một số tổn thất có khả năng có thể phục hồi, giao thức hiện đang mất khả năng thanh toán và người dùng đang được khuyến khích không trả bất kỳ khoản vay nào họ đã vay."

Cuộc tấn công xảy ra thông qua một lỗ hổng trong mã thông báo plvGLP của PlutusDAO trên Lodestar. Theo tài liệu của mình, Lodestar "sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá Chainlink đã được xác minh, an toàn cho mọi tài sản mà nó cung cấp ngoại trừ plvGLP." Thay vào đó, tỷ giá hối đoái của plvGLP đến GLP dựa vào tổng tài sản chia cho tổng nguồn cung trên Lodestar.

Theo giải thích của CertiK, kẻ khai thác lần đầu tiên tài trợ cho ví của họ bằng 1,500 Ether (ETH) vào ngày 8 tháng 12, người sau đó đã lấy ra tám flashloans với tổng giá trị khoảng 70 triệu đô USD Coin (USDC), Ether bọc (wETH) và DAI (DAI) hai ngày sau đó. Điều này đã thúc đẩy tỷ giá hối đoái của plvGLP đến GLP đến 1,00: 1,83, có nghĩa là người khai thác có thể vay nhiều tài sản hơn nữa từ giao thức.

Các khoản vay nhanh chóng tiêu thụ hết thanh khoản trên nền tảng, khiến hacker chuyển tiền ra khỏi Lodestar và khiến người dùng mắc nợ xấu. Người ta ước tính rằng kẻ khai thác đã kiếm được tổng cộng 6.9 triệu đô la lợi nhuận thông qua vectơ tấn công.

"Trong khi Lodestar đang liên hệ với kẻ khai thác trong nỗ lực đàm phán về một tiền thưởng lỗi ex post facto, các khoản tiền có thể hầu như không thể thu hồi được. Trong trường hợp không có quỹ bảo hiểm có thể bù đắp tổn thất, người dùng nền tảng phải chịu chi phí khai thác".

CertiK cảnh báo rằng cuộc tấn công "là kết quả của những sai sót trong thiết kế của giao thức chứ không phải là một lỗi trong mã hợp đồng thông minh của nó". Công ty bảo mật blockchain nhấn mạnh thêm rằng Lodestar đã ra mắt mà không cần kiểm toán và do đó, không có đánh giá của bên thứ ba về thiết kế giao thức của nó.

Thị trường có thể đang trải qua một số ngày khó khăn, nhưng điều đó không nhất thiết ngăn cản bạn tìm cách phát triển thịnh vượng.

Nền kinh tế đang phải đối mặt với triển vọng ảm đạm hơn so với dự báo thời tiết xứ Wales và rất ít người đang đổ xô mua các tài sản rủi ro. Dưới đây là một vài lời khuyên để vượt qua các điều kiện thị trường không thuận lợi.

Lựa chọn #1: Tiết kiệm tiền mặt

Không có gì xấu hổ khi ngồi bên lề và tiết kiệm tiền mặt hoặc stablecoin.

Khi đà tăng trở lại, bạn sẽ có nhiều tiền để thực hiện các phân bổ lớn. Trong thời gian chờ đợi, vẫn còn rất nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận trên các thị trường tiền điện tử miễn là bạn tin tưởng vào giao thức bạn đang sử dụng.

Lựa chọn #2: Trung bình chi phí đô la (DCA)

Bạn đã bao giờ đến gặp bác sĩ vật lý trị liệu với khiếu nại về cổ tay hoặc lưng chưa? Bạn đang hy vọng có một phương pháp chữa trị nhanh chóng và dễ dàng, nhưng thay vào đó, bạn được cung cấp một chuỗi các bài tập vặt vãnh, tẻ nhạt để thực hiện hàng ngày trong ba tháng.

Trung bình chi phí đô la là khoản đầu tư khá tương đồng với điều ví dụ trên. Nó có cơ hội rất cao để làm việc có lợi cho bạn trong một thời gian đủ dài. Và ngày nay, có những bot tự động làm điều đó cho bạn, vì vậy điều đó sẽ giúp ích.

Hai lựa chọn đầu tiên này có thể được kết hợp để tạo ra một chiến lược. Ví dụ: đặt 50% sang một bên trong stablecoin để chờ động lực tăng giá quay trở lại và đưa 50% vào thị trường theo cách bất khả tri về giá. Chiến thuật này cho phép một số tiếp xúc với thị trường, điều này có thể giúp chống lại FOMO khi thị trường tăng giá, mặc dù luận điểm tổng thể của bạn vẫn là giảm.

Lựa chọn #3: Tìm nội dung hoạt động tốt hơn

Các sàn giao dịch vĩnh viễn phi tập trung đã là con cưng của thị trường gấu. Sau vụ bê bối FTX, các nhà giao dịch đổ xô đến các tùy chọn phi tập trung, "Tôi có thể bán khống ở đâu?" Nhiều người đã sử dụng các giao thức như GMX và ApeX, lần lượt tăng khoảng 70 và 50% trong năm nay.

Sẽ luôn có những tài sản hoạt động tốt hơn trong thị trường gấu nhưng việc tìm kiếm chúng tốn nhiều công sức và đi dài trong xu hướng giảm là rủi ro. Vì vậy, chiến lược này nên được tiếp cận một cách thận trọng và được sử dụng tốt nhất bởi các nhà đầu tư có kinh nghiệm và kinh nghiệm để phát hiện một dự án tốt và áp dụng quản lý rủi ro vững chắc.

Lựa chọn #4: Sử dụng các dẫn xuất

Có nhiều chiến lược sử dụng các công cụ phái sinh và kết hợp các hợp đồng để đảm bảo lợi nhuận trong các thị trường có xu hướng giảm và đi ngang. Ví dụ: sử dụng các tùy chọn để tạo "chênh lệch giá bán gấu" cho phép bạn kiếm tiền khi một tài sản giảm bằng cách khóa giá bán tốt với tỷ lệ giảm.

Ngoài ra còn có các chiến lược trung lập giả delta mà nông dân năng suất tiên tiến sử dụng để mua và bán cả hai bên của một nhóm thanh khoản. Điều này làm giảm khả năng tiếp xúc của họ với sự biến động của tài sản mà họ đang nắm giữ để họ có thể thu phí nhóm trong khi giảm rủi ro giảm giá của họ.

Phần khó không phải là hành động quá nhiều các chiến lược này - có những hướng dẫn dễ dàng có sẵn trực tuyến - mà là quản lý chúng và định cỡ vị trí của bạn. Quy mô quản lý và vị trí có thể thực hiện hoặc phá vỡ các loại giao dịch này. Chúng có thể có lợi nhuận trong thị trường gấu nhưng nên được sử dụng một cách thận trọng.

Lựa chọn #5: Giữ cho bản thân một phần an toàn

Trừ khi bạn là một người leo núi tự do chuyên nghiệp như Alex Honnald, còn không, bạn sẽ không leo lên bất kỳ loại vách đá nào nếu không có thiết bị an toàn tốt. Điều tương tự cũng xảy ra với đầu tư tiền điện tử.

Thiết bị an toàn gì? Chà, một quỹ khẩn cấp được giữ bằng tiền mặt là một điểm khởi đầu tốt. Nó sẽ bao gồm khoảng sáu tháng chi phí sinh hoạt cơ bản và không nên được sử dụng cho lợi nhuận, vay mượn hoặc đặt cọc.

Bạn cũng nên có một quỹ chìm, được giữ trong các trường hợp tương tự để trả cho các chi phí lớn như sửa chữa ô tô hoặc, giả sử, bị mắc kẹt ở Singapore đắt đỏ trong một tuần trong khi thị thực xuất cảnh của bạn bị trì hoãn. Quỹ chìm sẽ cung cấp cho bạn bộ đệm hỗ trợ bổ sung để bạn có thể giữ cho quỹ khẩn cấp của mình được bảo toàn và chỉ sử dụng nó cho các trường hợp khẩn cấp thực sự.

Cuối cùng, suy thoái kinh tế rất khó khăn, vì vậy hãy nhớ chăm sóc sức khỏe tinh thần của bạn. Nếu bạn lo lắng về danh mục đầu tư của mình hoặc liên tục kiểm tra giá cả, thì bạn đang khiến bản thân giảm khả năng bạn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn khi đến lúc. Do đó, đi ra ngoài, tắt máy tính và chơi xung quanh.

Phát triển cuộc sống của bạn bên ngoài các hoạt động đầu tư và giao dịch của bạn. Nếu bạn không làm điều đó, bạn sẽ đi đâu khi cuối cùng bạn làm được?

Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết công ty không muốn phục vụ những khách hàng "vô lý".

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã đóng một số tài khoản giao dịch vào ngày 9 tháng 12 sau khi một người dùng phàn nàn về phản ứng của sàn giao dịch đối với cáo buộc đánh cắp tiền. Giám đốc điều hành Binance Changpeng "CZ" Zhao cho biết công ty không muốn phục vụ những khách hàng "vô lý".

Một người dùng có tên CoinMamba trên Twitter bắt đầu phàn nàn về số tiền bị mất vào ngày 8 tháng 12, cho rằng một khóa API bị rò rỉ liên quan đến công ty giao dịch tiền điện tử 3COMMAS đã được sử dụng "để thực hiện giao dịch trên các đồng tiền vốn hóa thấp nhằm đẩy giá lên để kiếm lợi nhuận".

Nhà giao dịch tuyên bố trong một loạt tweet rằng Binance không thể cung cấp cho anh ta sự hỗ trợ thích hợp.

Khi người dùng tiếp tục phàn nàn trên nền tảng truyền thông xã hội, CZ thừa nhận trong một tweet khác đang xem xét đặt tài khoản của người dùng "ở chế Off Boarding (chỉ rút tiền)", tuyên bố "chúng tôi không muốn phục vụ những người không hợp lý." Tweet sau đó đã bị xóa nhưng vẫn có sẵn dưới dạng ảnh chụp màn hình trong chuỗi. Tài khoản của người dùng sau đó đã bị đóng, với ba ngày để rút tiền.

Theo tweet của người dùng, 3Commas đã từ chối bất kỳ sự khai thác nào trên các giao thức và cơ sở dữ liệu của mình và do đó, không chịu trách nhiệm về các khóa API bị đánh cắp. "Trên cơ sở thông tin chúng tôi có ngày hôm nay, chúng tôi nhận thấy rằng không có giao thức mã hóa nào bị phát hiện là bị xâm phạm và không có vi phạm nào đối với cơ sở dữ liệu bảo mật tài khoản của 3Commas," hỗ trợ của 3Commas cho biết.

Những người dùng Twitter khác cũng nêu vấn đề về tin tặc API ,yêu cầu Binance tạm dừng rút tiền và điều tra vụ việc.

Vào ngày 13 tháng 11, Giám đốc điều hành Binance đã xác nhận rằng ít nhất ba người dùng phải đối mặt với các giao dịch bất ngờ trên tài khoản của họ sau khi chia sẻ Khóa API của họ với các nền tảng của bên thứ ba Skyrex và 3Commas. Sau đó, ông khuyến nghị người dùng xóa các khóa API liên quan.

Coinmamba tuyên bố đã là khách hàng của Binance trong hơn năm năm và anh ta vẫn mở các vị thế hợp đồng tương lai trên nền tảng này.