Bitcoin cung cấp bút danh cho người dùng theo thiết kế. Nhưng để hoàn toàn ẩn danh, bạn sẽ cần sử dụng các công cụ như máy trộn bitcoin.

Chuỗi khối Bitcoin hoàn toàn công khai. Đi đến một nhà thám hiểm Blockchain và bạn có thể tìm thấy một hồ sơ kín nước về tất cả các giao dịch Bitcoin từng được xử lý kể từ khi tiền điện tử ra mắt vào đầu năm 2009.

Đối với một số người, đó là một tính năng cốt lõi, không phải là vấn đề. Nhưng đối với những người cần ẩn danh hơn một chút, bản chất công khai của Blockchain Bitcoin là một lỗ hổng bảo mật rất lớn.

Có nhiều cách để giữ các giao dịch Bitcoin hoàn toàn riêng tư - để che khuất ai gửi gì cho ai. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng máy trộn Bitcoin, còn được gọi là tumbler. Đây là những công cụ làm lộn xộn một lượng Bitcoin trong các nhóm riêng trước khi nhổ chúng ra cho người nhận dự định của họ.

Ý tưởng là, bằng cách xáo trộn Bitcoin thông qua một hộp đen, thật khó để tìm ra người A đã gửi 10 Bitcoin cho người B. Tất cả những gì một nhà thám hiểm công khai sẽ hiển thị là người A đã gửi một số Bitcoin đến một máy trộn, cũng như hàng chục người khác, và người B đó đã nhận được một số Bitcoin từ một máy trộn, cũng như hàng tá người khác.

Máy trộn tập trung so với phi tập trung

Có hai loại máy trộn Bitcoin chính:

• Máy trộn tập trung: như Blender.io.
• Máy trộn phi tập trung: chẳng hạn như Wasabi và JoinMarket.

Máy trộn tập trung là các công ty sẽ chấp nhận Bitcoin của bạn và gửi lại các Bitcoin khác nhau với một khoản phí. Mặc dù họ cung cấp một giải pháp dễ dàng để giảm giá Bitcoin, nhưng họ vẫn đưa ra một thách thức về quyền riêng tư, vì trong khi các liên kết giữa Bitcoin "đến" và "đi" sẽ không được công khai, bản thân máy trộn vẫn sẽ có một bản ghi kết nối các giao dịch. Có nghĩa là trong tương lai, công ty có thể từ bỏ những hồ sơ đó và tiết lộ mối liên hệ của người dùng với các đồng tiền.

Máy trộn phi tập trung sử dụng các giao thức như CoinJoin để che khuất hoàn toàn các giao dịch thông qua phương pháp phối hợp hoặc ngang hàng. Về cơ bản, giao thức cho phép một nhóm lớn người dùng kết hợp với nhau một lượng Bitcoin (tức là 100 người muốn trộn 1 Bitcoin mỗi người) và sau đó phân phối lại để mọi người nhận lại được 1 Bitcoin, nhưng không ai có thể biết ai đã lấy gì hoặc nó đến từ đâu.

Sự cố khi sử dụng máy trộn

Máy trộn không phải là không có sai sót của họ. Không có khả năng ai đó khác trong máy trộn đã gửi số lượng Bitcoin chính xác như bạn, trừ đi phí của tumbler. Nếu một cơ quan thực thi pháp luật biết địa chỉ được sử dụng bởi nghi phạm đầu tiên của mình và nếu nghi phạm thứ hai là người duy nhất nhận được ít hơn một số tiền cụ thể, thì sẽ không quá khó để kết nối lại dòng tiền. Vấn đề này trở nên khó giải quyết hơn khi càng nhiều người sử dụng máy trộn.

Một số sàn giao dịch không cho phép Bitcoin hỗn hợp vào hoặc rời khỏi sàn giao dịch. Vì các sàn giao dịch có thể xác định máy trộn, họ dán nhãn hỗn hợp Bitcoin là 'bị nhiễm độc'. Ví dụ, Binance đã chặn rút tiền về Wasabi, một ví Bitcoin bảo vệ quyền riêng tư tích hợp một dịch vụ trộn phổ biến có tên CoinJoin. Các máy trộn Bitcoin phổ biến khác bao gồm Samourai vàJoinMarket.

Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các dịch vụ trộn đều hợp pháp và một số dịch vụ kém hiệu quả hơn nhiều trong việc che khuất các giao dịch tài chính so với những dịch vụ khác. Hãy chắc chắn thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi sử dụng máy trộn.

Máy trộn Bitcoin có bất hợp pháp không?

Khả năng làm xáo trộn các giao dịch Bitcoin làm cho máy trộn trở thành một điểm nóng rõ ràng cho hoạt động rửa tiền, thu hút những kẻ như những kẻ trốn thuế và tội phạm quan tâm đến việc che giấu số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp.

Câu hỏi liệu việc sử dụng các dịch vụ này có bất hợp pháp hay không phụ thuộc vào khu vực tài phán của bạn. Vào tháng 2 năm 2021, khi đó là Hoa Kỳ Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian Baczkowski Nói Rằng việc sử dụng máy trộn để che giấu các giao dịch tiền điện tử "là một tội ác".

Hai tháng sau, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ Roman Sterlingov, hay còn gọi là người sáng lập Nga-Thụy Điển của dịch vụ giảm giá Bitcoin "Bitcoin Fog", vì đã giúp mọi người rửa 335 triệu USD. Vào tháng 8 năm 2021, Larry Harmon, chủ sở hữu của một máy trộn Bitcoin có tên Helix, đã nhận tội giúp tội phạm thị trường darknet rửa khoảng 300 triệu USD.

Các quy tắc chống rửa tiền mới, như "quy tắc đi lại" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính và chỉ thị AMLD-5 của Liên minh Châu Âu, sẽ khiến việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn và có thể khiến những kẻ lừa đảo Bitcoin kém khả thi hơn đối với những người muốn tham gia vào nền kinh tế tiền điện tử rộng lớn hơn - loại hình dựa vào các sàn giao dịch phổ biến chấp nhận tiền của bạn.

Các lựa chọn thay thế cho máy trộn Bitcoin

Máy trộn Bitcoin không phải là cách duy nhất để che giấu dòng chảy của các giao dịch Bitcoin.

Sau khi bị hack, bọn tội phạm thường hút tiền thông qua rất nhiều sàn giao dịch bằng cách sử dụng các tài khoản được tạo với danh tính được mua hoặc đánh cắp với giá rẻ. Phương pháp này, được gọi là nhảy chuỗi, dựa trên thực tế là cơ quan thực thi pháp luật phải mất một thời gian dài để buộc các sàn giao dịch đóng tài khoản; thêm vào đó, rất khó để các sàn giao dịch phát hiện ra các tài khoản tinh ranh ngay từ đầu nếu họ đã thông qua các thủ tục biết khách hàng của bạn (KYC).

Những người ủng hộ quyền riêng tư cho rằng các phương pháp như tiền riêng tư là một cách mạnh mẽ để ngăn chính phủ rình mò các giao dịch tài chính của bạn, khẳng định chúng không chỉ dành cho tội phạm. Để che khuất dòng tiền, Monero sử dụng địa chỉ "tàng hình" sử dụng một lần và trộn chữ ký giao dịch chính hãng với mồi nhử. Trong khi một trong những thị trường web đen lớn đầu tiên, Con đường tơ lụa, có một chiếc cốc Bitcoin được nướng vào cơ sở hạ tầng của nó, thì chợ darknet trước đây là Chợ Nhà Trắng, được biết đến với tính bảo mật, chỉ chấp nhận Monero.

Ngoài ra, Zcash cung cấp các giao dịch riêng tư tùy chọn dựa trên các bằng chứng không có kiến thức, không chia sẻ thông tin giao dịch. Các tùy chọn giao dịch riêng tư của Dash hoạt động hơi giống Coin Join.