Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đã bắt giữ và thông báo thu giữ 3.6 tỷ USD tiền điện tử sau hơn 5 năm bị tin tặc đánh cắp 119,756 Bitcoin (BTC) từ sàn giao dịch Bitfinex.
Trong một thông báo hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ đã ra lệnh bắt giữ Ilya Lichtenstein và vợ của anh ta là Heather Morgan vì bị cáo buộc âm mưu rửa tiền điện tử liên quan đến vụ hack Bitfinex năm 2016. 119,756 Bitcoin (BTC) - trị giá 72 triệu USD vào thời điểm tin tặc vi phạm bảo mật tại sàn giao dịch vào tháng 8 năm 2016 - hiện có giá trị hơn 5.1 tỷ USD.
Kể từ vụ hack năm 2016, các cá nhân được kết nối với các đồng tiền bị đánh cắp đã định kỳ chuyển một lượng nhỏ BTC trong các giao dịch riêng biệt, để lại phần lớn số tiền không bị ảnh hưởng. DoJ báo cáo rằng họ đã truy tìm 25,000 BTC trong số các khoản tiền được chuyển này đến các tài khoản tài chính do Lichtenstein và Morgan kiểm soát. Các đặc vụ sau đó đã có thể truy cập và chiếm đoạt hơn 94,000 BTC - trị giá 3.6 tỷ đô la vào thời điểm đó - từ Morgan và Lichtenstein sau khi lệnh khám xét cho phép họ xem các tệp có chứa khóa cá nhân trong ví.
“Các vụ bắt giữ ngày hôm nay và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của bộ cho thấy tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm,” Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết thêm:
“Trong một nỗ lực vô ích để duy trì tính ẩn danh kỹ thuật số, các bị cáo đã rửa các khoản tiền bị đánh cắp thông qua một mê cung các giao dịch tiền điện tử. Nhờ vào công việc tỉ mỉ của việc thực thi pháp luật, một lần nữa, bộ phận này đã cho thấy họ có thể và sẽ tuân theo đồng tiền như thế nào, dù nó có dưới hình thức nào”.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp cho Bộ phận Hình sự của DoJ Kenneth Polite nói thêm rằng các cơ quan liên bang có khả năng “theo dõi tiền thông qua blockchain”. Thông báo cho biết Morgan và Lichtenstein đã sử dụng nhiều phương pháp để rửa tiền điện tử bất hợp pháp, bao gồm nhảy dây chuyền, gửi tiền tại các sàn giao dịch và thị trường darknet và rút chúng, đồng thời tự động hóa các giao dịch bằng các chương trình máy tính. Ngoài ra, cặp đôi bị cáo buộc đã thiết lập tài khoản doanh nghiệp ở Hoa Kỳ để “hợp pháp hóa hoạt động ngân hàng của họ”.
Cả hai nhóm điều tra từ FBI và cơ quan điều tra tội phạm của Đơn vị Tội phạm Mạng thuộc Sở Thuế vụ cho biết họ đã làm việc để truy tìm nguồn tiền từ vụ hack năm 2016. Mặc dù cả hai cơ quan đều không nêu rõ cơ quan ban đầu dẫn đến Morgan và Lichtenstein như thế nào, nhưng Phó Giám đốc FBI Paul Abbate cho biết cơ quan này có “các công cụ để theo dõi dấu vết kỹ thuật số”.
Các hành động của DoJ thể hiện vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất của các cơ quan chính phủ, với vụ hack Bitfinex năm 2016 là một trong những vụ trộm lớn nhất trong lịch sử không gian tiền điện tử. Các nhà chức trách đã buộc tội Lichtenstein và Morgan âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ. Mỗi người có thể phải đối mặt với 25 năm tù.